NVWA-IOD houdt 3 verdachten van fraude bij tracering van vlees aan

/

De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft 3 verdachten aangehouden in verband met vermoedelijke fraude bij de tracering van vlees. Het gaat om leidinggevenden/medewerkers van een slachthuis en een handelshuis in het zuiden van Nederland. Zij worden ervan verdacht dat zij documenten over de bestemming van vlees hebben vervalst en op die manier opzettelijk onjuiste informatie hebben verstrekt bij een terughaalactie in 2022. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Aanpassing wetgeving turboliquidatie: Meer transparantie en rechtsbescherming bij snelle ontbinding bedrijven

/

Met turboliquidatie kunnen ondernemers snel en eenvoudig stoppen met hun bedrijf als het bedrijf niets meer van waarde bevat. Turboliquidaties kennen echter ook een risico op misbruik, vooral als er schulden achterblijven. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming neemt maatregelen voor meer transparantie, meer rechtsbescherming voor schuldeisers en om misbruik tegen te gaan. De turboliquidatie wordt hierdoor een geschiktere manier voor ondernemers om te kunnen stoppen. De maatregelen staan in de Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties die op 15 november 2023 in werking is getreden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Tackling increased measures restricting finance and trade - taking lessons from the AML regulated sector

/

One of the most significant impacts for businesses of the Russian invasion of Ukraine in 2022 was the expansion of the sanctions (financial and trade) and export controls regimes of the US, EU, UK, and other Western states.  This expansion included the imposition of restrictions on products and services which historically had never been particularly restricted. The subsequent enforcement risk has greatly complicated companies' ability to conduct international business.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM zet civiele bevoegdheden in bij sanctieonderzoek

/

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar sanctieovertredingen zet het Openbaar Ministerie nu ook haar civiele bevoegdheden in. Op 15 november diende het OM een verzoekschrift in bij de rechtbank tot ontbinding van de vennootschap en tot benoeming van een onafhankelijke vereffenaar. De vennootschap heeft volgens het OM, in strijd met de ingestelde sancties tegen Rusland en middels valse facturen, (dual-use) goederen uitgevoerd naar Rusland. De enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap, alsmede de vennootschap zelf, zijn onlangs veroordeeld door de rechtbank te Rotterdam.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Van lobbyisme tot omkoping: vijftig tinten grijs

/

Tussen lobbyisme en ambtelijke corruptie ligt een mistig, grijs gebied. Het gelauwerde poldermodel leidt in de hedendaagse praktijk tot onduidelijke grenzen: want wanneer verandert lobbyen in omkoping?

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^