Gerechtvaardigd vertrouwen niet te worden vervolgd bij e-mail van parketsecretaris in ander strafrechtelijk onderzoek (waar dezelfde feiten aan ten grondslag liggen)? Vrijspraak witwassen en valsheid.

/

Rechtbank Overijssel 24 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2876

De rechtbank overweegt enerzijds dat sprake is van opmerkelijke feiten en omstandigheden met betrekking tot de transacties. De rechtbank denkt daarbij aan het feit dat er geen documentatie in de bedrijfsadministraties is aangetroffen waaruit volgt dat de bedrijven die schroot aan Bedrijf 1 B.V. hebben geleverd, schroot hebben ingekocht of anderszins hebben verkregen, terwijl het om grote hoeveelheden schroot ging. Anderzijds heeft de rechtbank in de vorige paragraaf ook kanttekeningen geplaatst bij de omstandigheden die volgens het OM bij zouden moeten dragen aan het vermoeden van witwassen en de stelling van het OM dat er in het geheel geen sprake was van een goederenstroom richting Bedrijf 1 B.V. De stelling van het OM dat contante bedragen bij Bedrijf 1 B.V. zijn afgeleverd in plaats van afvalgoederen, wordt niet door bewijsmiddelen ondersteund.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Lessen uit het buitenland voor gebruik hackbevoegdheid in Nederland

/

Uit eerder onderzoek bleek dat er knelpunten zijn rondom de uitvoering van de hackbevoegdheid in Nederland, onder andere bij het keuren van door de politie gebruikte hackmiddelen. Deze keuring is een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de gegevens die met hackmiddelen worden verzameld. Dit nieuwe WODC-onderzoek heeft geleid tot een aantal scenario’s die handvatten bieden om deze knelpunten het hoofd te bieden. In het rechtsvergelijkend onderzoek zijn verschillende landen met elkaar vergeleken. De scenario’s bieden Nederland lessen uit het buitenland, zowel over de keuring als over het houden van toezicht op de inzet van de hackbevoegdheid.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens grootschalige en langdurige online handelsfraude door middel van verschillende webshops (art. 326e Sr): geen strafvermindering voor media-aandacht

/

Rechtbank Rotterdam 13 juli 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:6492

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een gewoonte maken van online handelsfraude door op verschillende websites goederen te koop aan te bieden, die hij – na ontvangst van de betaling door de slachtoffers – niet leverde. De rechtbank acht aannemelijk dat de media-aandacht die deze zaak heeft gehad de negatieve impact daarvan op de verdachte en zijn privéleven heeft versterkt. Tegelijkertijd is die aandacht begrijpelijk gelet op het feit dat de verdachte enige bekendheid geniet als artiest en op het grote aantal slachtoffers van de gepleegde feiten. De verdachte heeft uiteindelijk ook meegewerkt aan de twee uitzendingen van Opgelicht?! die aan de vervolging in deze zaak voorafgingen, en in de nasleep van die uitzendingen heeft hij ook zelf de publiciteit niet geschuwd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De asset freeze: vaker ingezet, ruimer uitgelegd?

/

De afgelopen 16 maanden heeft de bekendheid van het concept ‘bevriezingsmaatregelen’ een vlucht genomen. Sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 heeft de EU aan honderden personen en entiteiten een bevriezingsmaatregel opgelegd. Door zo’n maatregel worden hun tegoeden en economische middelen in de EU geblokkeerd. De grotere economische verwevenheid tussen de EU en Rusland zorgt ervoor dat meer Europese bedrijven deze bevriezingsmaatregel tegenkomen. Mede daarom zijn er meerdere ontwikkelingen geweest waarbij de toepassing van deze bevriezingsmaatregelen nader is uitgewerkt. In deze bijdrage staan de auteurs stil bij een aantal van deze ontwikkelingen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rb acht – ondanks perikelen rond verschoningsrecht – betrokkenheid RC bij onderzoekshandelingen naar geheimhoudersgegevens onnodig vanwege betrokkenheid medewerker geheimhouding en OvJ-geheimhouding

/

Rechtbank Midden-Nederland 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4324

De officier van justitie heeft een vordering ingediend om de rechter-commissaris te betrekken bij het onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen op de eventuele aanwezigheid van geheimhoudersgegevens. In eerste instantie is de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering, maar is het door hem ingestelde hoger beroep door de rechtbank Midden-Nederland gegrond verklaard. De rechtbank Midden-Nederland overweegt onder meer dat de rechter-commissaris op grond van de wet geen verplichting heeft om aan de vordering gehoor te geven en dus onderzoekshandelingen te verrichten. De vraag is namelijk of dat nodig is gezien de stand van zaken van het opsporingsonderzoek. In deze zaak wordt die noodzaak niet gezien. De rechtbank overweegt dat het opsporingsteam / de officier van justitie al een specifieke medewerker geheimhouding op het oog heeft, die geen deel uitmaakt van het opsporingsonderzoek. Deze medewerker geheimhouding kan voor het onderzoek naar / voor de selectie van (mogelijke) geheimhouderstukken worden ingezet. Bovendien staat in de beslissingen opgenomen dat het parket van de officier van justitie over een zogenoemde 'OvJ-geheimhouding' beschikt.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^