Strafeisen variërend van 10 maanden tot 5 jaar voor gefingeerd geleverd schroot

/

In een groot witwasonderzoek zijn gevangenisstraffen variërend van tien maanden tot vijf jaar geëist. In totaal tien verdachten stonden terecht: zes natuurlijke personen en vier bedrijven. Ook eiste het OM forse geldboetes: voor de natuurlijke personen 25.000-50.000 euro, en tegen de bedrijven is 100.000 tot 500.000 euro aan geldboetes geëist. Van 2016 tot en met 2020 zijn er tientallen keren zeer grote geldbedragen – van enkele tienduizenden euro tot tonnen per keer – overgemaakt van de bankrekeningen van die schroothandelaren naar branchevreemde bedrijven. Daarbij hebben de verdachten het willen laten lijken – mede door middel van valse facturen - alsof die bedragen betrekking zouden hebben op door deze bedrijven geleverd schroot, oud ijzer dan wel ander afval. In werkelijkheid is echter niks geleverd. Rondom die ‘leveringen’ hebben verdachten een ingenieuze witwasconstructie opgetuigd die slecht door uitvoerig onderzoek kon worden ontrafeld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eigen schuld, contractuele verplichtingen en zorgplicht bij een cyberincident

/

Op 10 mei 2023 heeft de rechtbank Overijssel een interessante uitspraak gedaan. In december 2020 is er een cyberaanval geweest bij de gemeente Hof van Twente, waarbij netwerksystemen en de back-up zijn versleuteld en ontoegankelijk zijn gemaakt en virtuele servers verwijderd zijn. De gemeente geeft de schuld aan haar IT-leverancier, maar de rechter oordeelt dat de IT-leverancier niet tekort geschoten is in de nakoming van haar verplichtingen en ook niet onrechtmatig gehandeld heeft. In deze blog lichten wij deze uitspraak kort toe.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak nu verdachte niet kan worden aangemerkt als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1815

Het zijn van ‘werkgever’ in de zin van artikel 1, onder a, juncto artikel 32 van de Arbowet vormt een constitutief bestanddeel van het aan de verdachte gemaakte verwijt, inhoudende een kwaliteitsdelict, op grond waarvan enkel degene met de kwaliteit van ‘werkgever’ strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens bestendige jurisprudentie is het mogelijk om kwaliteitsdelicten mede te plegen zonder de vereiste kwaliteit te hebben. Dan geldt echter wel dat in ieder geval één van de betrokken medeplegers de voor een bewezenverklaring vereiste kwalitatieve hoedanigheid heeft, in dit geval het zijn van ‘werkgever’ in de zin van artikel 1, onder a, juncto artikel 32 van de Arbowet. Nu de verdachte en medeverdachte naam rechtspersoon geen van beiden als zodanig kunnen worden gekwalificeerd, wordt niet voldaan aan een constitutief bestanddeel van de delictsomschrijving. Gelet hierop zal het hof de verdachte vrijspreken van het onder 1 tenlastegelegde feit.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

The EPPO’s legislateve framework: Navigating through EU law, national law and soft law

/

The legal framework under which the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is called to operate is particularly complex, given the need for this body to exercise its functions in the legal systems of the Member States, applying both Union and national law. While this may justify the many references to national law contained in the EPPO’s founding Regulation (2017/1939), several among these references present relevant interpretative issues, and may in some cases even have a misleading effect. The article aims at showing examples of these different scenarios. It also touches briefly on the relevance of soft law in the legal framework of the EPPO.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen in EncroChat en SkyECC-zaken

/

Hoge Raad 13 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:913

De beantwoording door de Hoge Raad houdt in dat het interstatelijke vertrouwensbeginsel van toepassing is. Dit betekent allereerst dat de beslissingen van de buitenlandse autoriteiten die aan het in het buitenland verrichte onderzoek ten grondslag liggen, door de rechter in de Nederlandse strafzaak moeten worden gerespecteerd. Daarom moet ervan worden uitgegaan dat het onderzoek door de buitenlandse autoriteiten rechtmatig – dat wil zeggen: in overeenstemming met het buitenlandse recht – is verricht. Dit is alleen anders als in het buitenland definitief is komen vast te staan dat het daar verrichte onderzoek niet in overeenstemming met de geldende regels is verricht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^