Artikel: Criminal and Administrative Procedures in Protecting the Financial Interests of the EU

This article argues that, with the establishment of the EPPO, the European Union intended to pursue, through the integration of procedural powers vested within the EPPO and OLAF, the creation of an “end-to-end” prosecution cycle that is able to seek both criminal penalties and administrative/financial sanctions, such as asset forfeiture and the restoration of damages caused by violations and misuse of EU funds. The authors reach the conclusion that this newly established holistic approach for the prosecution of administrative violations and criminal activities increases the effectiveness of the work of all EU bodies in tackling crime, securing punishments for the criminal perpetrators, and increasing the possibility for the misappropriated funds to be recovered.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OVAR voor vissen in verboden wateren

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2255

De verdachte in deze zaak wordt voor feit 1 (vissen in verboden wateren)ontslagen van alle rechtsvervolging. Er volgt vrijspraak voor feit 2 (het voorhanden en/of in voorraad hebben van aal en wolhandkrab in de onmiddellijke nabijheid van een water genoemd in bijlage 16 van de Uitvoeringsregeling visserij). In dit verband geeft het hof een uitleg van de verbodsbepalingen van artikel 28b van de Uitvoeringsregeling visserij.

Read More
Print Friendly and PDF ^

ViDA: een eerlijke risicoverdeling bij btw-fraude

Met het project VAT in the Digital Age (ViDA) heeft de Europese Commissie een reeks maatregelen aangekondigd die gericht zijn op modernisering van het huidige btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude. Bijzondere interesse gaat uit naar het nieuwe centrale VIES-systeem. Zorgt dat voor een eerlijke risicoverdeling tussen lidstaten en belastingplichtige bij btw-fraude?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in witwasonderzoek na storting 1,6 miljoen dollar op cryptowallet

Op 13 maart 2023 heeft de FIOD een 23-jarige man in de gemeente Brummen aangehouden die wordt verdacht van witwassen en Opiumwetdelicten. FIOD en Openbaar Ministerie vermoeden dat de verdachte sinds 2015 op het darkweb via diverse shops handelde in verdovende middelen via darkweb marktplaatsen. Darkweb markplaatsen zijn bij uitstek een plek van criminele activiteiten en illegale handel. Gezien is dat in een relatief korte periode ongeveer 1,6 miljoen dollar op een cryptowallet van de verdachte is gestort.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Over de dubbeltjes in het recht

In diverse landen worden procedures ontworpen waarbij een openbare strafzitting wordt vermeden. Dat dient de efficiëntie van het recht en zorgt ervoor dat zaken sneller kunnen worden afgedaan. Deze procedures hebben gevolgen voor de trias politica, de waarheidsvinding, de toetsing door een onafhankelijke rechter, de openbaarheid, en de rechten van de verdachte. In andere landen krijgt de onafhankelijke rechter meestal een rol als toetser van dit soort afdoeningen, maar in Nederland is dat niet of minder het geval. Dit artikel vergelijkt de Nederlandse met buitenlandse procedures en pleit voor het niet nog verder uitbreiden van procedures waarbij de rechter geen of een kleinere rol krijgt.

Read More
Print Friendly and PDF ^