Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging vernieuwd

/

Op 1 september is de nieuwe ‘Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging’ in werking getreden. Een veranderd medialandschap en de toegenomen aandacht voor privacy en slachtoffers waren aanleiding voor het Openbaar Ministerie om de aanwijzing te vernieuwen, aan te scherpen en aan te vullen. De aanwijzing geeft regels voor de inzet van voorlichting over opsporing en vervolging. De aanwijzing gaat in op de situatie waarin door voorlichting inbreuk wordt gemaakt op de privacy van identificeerbare personen, benoemt waar de verantwoordelijkheid voor de inzet van voorlichting ligt in de te onderscheiden gevallen en op de verschillende communicatiemomenten, en geeft regels voor medewerking aan mediaproducties.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor het niet juist bijhouden van het verplicht gestelde opkopersregister. Bewezenverklaring feitelijk leidinggeven aan opzet- en schuldheling door opkopers tweedehands goederen.

/

Rechtbank Amsterdam 24 augustus 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4139

Het onderzoek 13Onhaye richt zich op de rechtspersoon UP Oost. UP Oost is franchisenemer van de franchisegever Used Products B.V. en nam op grote schaal tweedehandse goederen in. Mensen die iets wilden verkopen, konden hun goed in de winkel van UP Oost aanbieden. De werknemer achter de balie bepaalde of het goed al dan niet werd ingekocht. Vervolgens bepaalde diegene een prijs voor het goed. Als men een waardevol goed had, maar krap bij kas zat, kon het goed bij UP Oost ook worden verpand. Na enige weken kon het goed dan voor hetzelfde bedrag vermeerderd met rente weer worden opgehaald.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Report: Five years of growth in public–private financial information-sharing partnerships to tackle crime

/

This report is the result of an international survey of public–private financial information sharing partnerships to disrupt crime, which took place between April and June 2020. The report provides descriptive summaries of 23 national and trans-national financial information-sharing partnerships.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen en -instellingen

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een vervolgonderzoek gestart naar het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen en –ondernemingen. Uit eerder onderzoek in 2019 bleek namelijk dat zij hierbij tekortschieten. Beleggingsinstellingen en- ondernemingen die transactiemonitoring helemaal niet hebben ingericht, moeten dat dit jaar nog op orde brengen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Report on asset recovery and confiscation: “Ensuring that crime does not pay"

/

On 2 June 2020, the Commission presented its report on asset recovery and confiscation, entitled “Ensuring that crime does not pay.” The proceeds of organised crime in the EU are currently estimated at about €110 billion per year. As reported by Europol, however, only about 2% of criminal proceeds are frozen, and 1% is confiscated in the EU. Hence, organised crime groups are still able to invest in the expansion of their criminal activities and continue to infiltrate the legal economy.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^