OM niet-ontvankelijk in strafvervolging wegens schending verschoningsrecht

/

Rechtbank Overijssel 15 augustus 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3322

In het dossier bevinden zich onder meer een analyse door het opsporingsteam van de aangetroffen geheimhouderinformatie, een proces-verbaal bevindingen tijdlijn (mede) gebaseerd op geheimhouderinformatie, tapverbalen van gesprekken met ouderlingen, de brieven van verdachte aan de ouderlingen en hun reactie daarop. Het nalaten van de vernietiging van geheimhouderinformatie, dan wel het ontbreken van een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris tot voeging van informatie aan de processtukken, en de daarmee samenhangende voortdurende mogelijkheid van kennisneming van die informatie, houden een schending in van een beginsel dat voor het strafprocesrecht door de wetgever zelf van fundamenteel belang wordt geacht.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB verliest opnieuw in zaak tegen Bunq over witwasscreening: boetes met 85 procent verlaagd

/

Rechtbank Rotterdam 14 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7380

DNB heeft aan eiseres (Bunq) twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5, van de Wwft. Het beroep van Bunq wordt gegrond verklaard. De rechtbank heeft de boetes gematigd, omdat DNB twee dossiers niet aan de overtreding van artikel 3 lid 2 d Wwft ten grondslag kon leggen, onvoldoende is gemotiveerd dat de aard en de ernst van de overgebleven overtredingen in redelijke verhouding staan tot de hoogte van de uiteindelijk opgelegde PEP-boete, daarnaast vanwege kosten van externe validatie en overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in hoger beroep witwaszaak gehonoreerd

/

Gerechtshof Den Haag 2 mei 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1525

De procesafspraken tussen openbaar ministerie en verdachte, waarin onder meer is vastgelegd dat grieven en onderzoekswensen in hoger beroep niet worden gehandhaafd worden door het hof gehonoreerd. Het hof bespreekt het toetsingskader van de Hoge Raad m.b.t. de waarborging van het recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM. De verdachte heeft voldoende gelegenheid gehad om weloverwogen tot een ondubbelzinnige beslissing te komen en heeft, bijgestaan door zijn raadsman, zich rekenschap kunnen geven van de inhoud, de strekking en de rechtsgevolgen van de procesafspraken. Ter zitting in hoger beroep heeft hij desgevraagd aangegeven zich te kunnen vinden in de gemaakte procesafspraken. Er zijn geen slachtoffers of benadeelde partijen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor grootschalige fraude met corona-gerelateerde artikelen

/

De rechtbank Oost-Brabant heeft 7 verdachten veroordeeld voor onder meer oplichting, witwassen en onterecht incasseren van overheidsgelden. De verdachten vormden tijdens de coronapandemie een criminele organisatie die o.a. bedrijven en personen oplichtte wanneer zij via websites covid-19-artikelen bestelden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Tot 5 jaar gevangenisstraf en schadevergoeding van 4,5 miljoen euro voor fraude bij KempenPlus

/

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 55-jarige man uit Bladel veroordeeld voor afpersing van zijn jeugdvriend; een ambtenaar van participatiebedrijf KempenPlus. Hij dwong hem jarenlang grote geldbedragen af te geven en maakte zo in totaal ruim 4,5 miljoen euro buit. Dit geld waste hij vervolgens wit. De ambtenaar (52 jaar) krijgt een celstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, voor het verduisteren en witwassen van het geld.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^