Tot 5 jaar gevangenisstraf en schadevergoeding van 4,5 miljoen euro voor fraude bij KempenPlus

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 55-jarige man uit Bladel veroordeeld voor afpersing van zijn jeugdvriend; een ambtenaar van participatiebedrijf KempenPlus. Hij dwong hem jarenlang grote geldbedragen af te geven en maakte zo in totaal ruim 4,5 miljoen euro buit. Dit geld waste hij vervolgens wit. De ambtenaar (52 jaar) krijgt een celstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, voor het verduisteren en witwassen van het geld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bestuurders en rederij veroordeeld voor overtreding EVOA

Rechtbank Rotterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5702, ECLI:NL:RBROT:2023:5701, ECLI:NL:RBROT:2023:5700

Een aantal bestuurders en de rederij worden veroordeeld tot geldboetes voor overtreding van de EVOA. Schip X is aangemerkt als een afvalstof als bedoeld in de Kaderrichtlijn / EVOA. Het schip is vanuit Nederland naar Turkije overgebracht om daar te worden gesloopt, zonder dat hiervoor de op grond van de EVOA vereiste kennisgevings- en toestemmingsprocedure is gevolgd. Bij de straftoemeting is onder andere rekening gehouden met het doel van de overtreden bepaling, de a-typische aard van een schip als afvalstof, de door de rederij in acht genomen zorg met betrekking tot de keuze van de sloopwerf en de ruime overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling rechtspersoon voor gewoontewitwassen: Geen deugdelijke administratie bijgehouden waardoor herkomst van geldbedragen niet herleidbaar waren

Rechtbank Rotterdam 9 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5808

De Verdachte rechtspersoon heeft zich gedurende een periode van twee jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van crimineel verkregen vermogen van bijna 8 ton euro. Zij heeft dure horloges en sieraden gekocht voor personen die haar daarvoor grote contante geldbedragen gaven. Zij heeft geen deugdelijke administratie bijgehouden waaruit de herkomst van de bedragen kan worden herleid noch heeft zij voldaan aan de op haar rustende verplichtingen inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.  

Read More
Print Friendly and PDF ^

Is het verschoningsrecht van toepassing op de namen van geheimhouders?

De advocaat van de klager heeft een lijst met namen van geheimhouders aan de rechter-commissaris gestuurd om een schifting mogelijk te maken tussen gegevens die wel of niet onder het verschoningsrecht vallen. De advocaat heeft zich verzet tegen verstrekking van deze lijst aan de officier. AG Frielink gaat in zijn conclusie in op de vraag of de namen van geheimhouders onder het verschoningsrecht vallen. De naam van een (potentiele) cliënt die zich heeft gewend tot een advocaat valt onder het professionele verschoningsrecht. In de optiek van de AG brengt dat echter niet zonder meer met zich dit ook geldt voor de identiteit van de geheimhouder. Toch ziet de AG in de ratio van het verschoningsrecht aanleiding om ook de identiteit van de geheimhouders als object van het verschoningsrecht aan te merken. Het algemene rechtsbeginsel waarop het verschoningsrecht is gestoeld heeft immers tot doel dat burgers zich onbelemmerd tot een advocaat moeten kunnen wenden voor bijstand en advies. Dit brengt onder meer met zich dat een (potentiele) cliënt niet hoeft te vrezen dat hetgeen wordt besproken bij anderen bekend wordt. De identiteit van de advocaat, en daarmee bijvoorbeeld het specialisme van deze geheimhouder en de plaats waar deze kantoor houdt, kan een zeker licht werpen op de vraag waarom de cliënt zich tot deze specifieke advocaat heeft gewend, en in het verlengde daarvan, wat is besproken. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming na eerdere veroordeling zakenpartners voor creëren schijnwerkelijkheden

Rechtbank Oost-Brabant 4 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3235

Een 67-jarige vrouw uit Gennep en haar 86-jarige zakenpartner dienen beiden ongeveer 10 miljoen euro aan de Staat betalen aan wederrechtelijk verkregen voordeel. De man en vrouw waren decennialang actief met de wereldwijde handel in overtollige Amerikaanse legeronderdelen en met het verstrekken van grote financieringen. De rechtbank oordeelde in december 2021 dat het stel leiding gaf aan het witwassen van miljoenen euro's tussen 2007 en 2017. Zij richtten bedrijven op in binnen- en buitenland, waar zij zelf achter schuilgingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^