Bewezenverklaring Hawala-bankieren met Syrië, financieren van terrorisme, witwassen, mensensmokkel en enkele andere strafbare feiten

/

Rechtbank Den Haag 20 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1324

Met betrekking tot de feiten 1 en 3 heeft de officier van justitie (kort samengevat) gesteld dat kan worden bewezen dat de verdachte zich samen met anderen heeft beziggehouden met Hawala-bankieren, terwijl aan hem geen vergunning was afgegeven voor het verlenen van betaaldiensten. Uit getuigenverklaringen, opgeslagen gegevens in inbeslaggenomen telefoons, aangetroffen notities en afgeluisterde gesprekken blijkt van vele betalingen van kleine en grote bedragen. De verdachte was daar bijna dagelijks en veelvuldig mee bezig (feit 1). Nu de verdachte provisie ontving voor de door hem verrichte transacties, kan eveneens worden bewezen dat hij geldbedragen – door dat geld te verwerven, voorhanden te hebben, om te zetten, over te dragen en te gebruiken – heeft witgewassen (feit 3).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitgebreide conclusie AG na nervolgingsuitlevering van Iraniër aan de V.S. t.z.v. overtreding Amerikaanse sanctiewetgeving door uitvoer van dual-use goederen naar Iran

/

Parket bij de Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:156

Er zijn middelen ingediend over de genoegzaamheid van het overgelegde bewijsmateriaal, de vereiste dubbele strafbaarheid en beroep op politiek delict-exceptie ex art. 11 Uw en art. 4 Uitleveringsverdrag Nl-VS en de toepasselijkheid van de Antiboycotverordening / Blocking Statute (verordening 2271/96).

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Installateur heeft tachograafinstallaties (geautomatiseerd werk) gemanipuleerd en in vrachtwagens ingebouwd. Art. 161sexies Sr niet van toepassing nu vereiste mate van gevaarzetting niet vast staat.

/

Rechtbank Rotterdam 20 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1463

De verdachte, als installateur werkzaam bij een door het RDW erkend installateur voor tachografen, heeft tachograafinstallaties en/of pulsgevers gemanipuleerd en in vrachtwagens ingebouwd waardoor niet de juiste rust- en rijtijden geregistreerd konden worden. Ook heeft de verdachte materiaal geschikt voor het manipuleren van tachograafinstallaties voorhanden gehad en heeft hij als installateur valse registerkaarten opgemaakt en voorhanden gehad. De criminele opbrengsten uit dit strafbaar handelen heeft de verdachte witgewassen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling door RDW erkend installateur voor tachografen na opnemen valse registerkaarten in de administratie

/

Rechtbank Rotterdam 20 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1464

In de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2018 is de medeverdachte naam medeverdachte (de medeverdachte) werkzaam geweest als chef werkplaats bij naam verdachte rechtspersoon (verdachte) aan de vestigingsadres in vestigingsplaats. De werkzaamheden van de medeverdachte bestonden onder meer uit het inbouwen en keuren van tachografen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak echtgenoot van aangifteplichtige van medeplegen opzettelijk doen onjuiste belastingaangifte: art. 69 lid 2 AWR is niet op hem van toepassing

/

Gerechtshof Amsterdam 15 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:5173

De verdachte is ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde niet aan te merken als aangifteplichtige, terwijl ook niet is gebleken dat hij met de aangifteplichtige vereenzelvigd moet worden, zodat hij niet binnen het bereik van de strafbepaling valt. Aan de verdachte is echter wel het medeplegen van het opzettelijk onjuist doen van aangifte ten laste gelegd. De andere (mede)pleger betreft hier dan de aangifteplichtige, de medeverdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^