EHRM wijst klacht "luxleaker" af

/

EHRM 11 mei 2021, app. no. 21884/18 (Halet v. Luxembourg)

Luxleaker Halet heeft terecht 1.000 euro boete opgelegd gekregen voor schending van geheimhouding en diefstal van zijn werkgever PwC, zo oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Halet is een voormalig werknemer van PricewaterhouseCoopers (PwC) in Luxemburg. Enkele jaren geleden heeft hij documenten geopenbaard die zien op rulings gesloten door PwC t.b.v. allerlei Amerikaanse bedrijven, waaronder Apple, Amazon en Ikea.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief transactie ABN AMRO

/

Op 27 mei jl. heeft Minister Hoekstra van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de totstandkoming van de transactie van ABN AMRO, de uitoefening van de poortwachtersfunctie, de rol die de Staat heeft als aandeelhouder van ABN AMRO en het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof: BBBB geldt voor Belastingdienst, niet voor het OM. Geen drempelbedrag voor strafrechtelijke vervolging fiscale fraude.

/

Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1338

Het BBBB beschrijft in paragraaf 15 onder 6 slechts wanneer de ambtenaar van de belastingdienst een vermoeden van een strafbaar feit in ieder geval meldt bij de boete-fraudecoördinator te weten als het nadeel tenminste €20.000 bedraagt. Het regardeert de interne melding, maar bindt het openbaar ministerie niet. De verdachte had uit het wettelijk systeem kunnen en moeten afleiden dat het bestuur inmiddels niet langer gerechtigd was om te beboeten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof: Afgeleid verschoningsrecht Peter R. de Vries voor communicatie met kroongetuige over mediastrategie

/

Gerechtshof Den Haag 25 mei 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:897

De Vries is in dienst getreden van het advocatenkantoor van mr. Schouten. Mr. Schouten staat een kroongetuige, tevens verdachte, in het Marengoproces bij. Voor deze kroongetuige treedt de misdaadverslaggever onder meer op als mediawoordvoerder en vertrouwenspersoon. De vragen zijn of De Vries een verschoningsrecht heeft en of hij vertrouwelijke telefoongesprekken mag voeren met de kroongetuige, die in detentie zit. Het hof heeft – net als de rechtbank – deze vragen bevestigend beantwoord.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wanneer is sprake van het maken van een ‘gewoonte’ van witwassen?

/

Hoge Raad 18 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:734

De in het cassatiemiddel besloten liggende opvatting dat voor een bewezenverklaring van het maken van ‘een gewoonte’ van witwassen is vereist dat wordt vastgesteld dat de verdachte ‘de neiging’ had om telkens weer zich schuldig te maken aan witwassen, vindt geen steun in het recht. De bewezenverklaring van het maken van een gewoonte van witwassen is voorts niet onbegrijpelijk gemotiveerd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^