Crypto-zaak: verduistering, pump & dump, oplichting, witwassen en stroomdiefstal

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:237

Verdachte en zijn mededader hebben een grote hoeveelheid geld verduisterd door geld van de door hen opgezette cryptovalutahandelsplaats (Coinhouse.eu) over te maken naar hun eigen wallets. Daarnaast heeft verdachte samen met zijn mededader(s) investeerders op de cryptomarkt opgelicht door onjuiste en onvolledige informatie over de beschikbare hoeveelheid altcoins te verspreiden en vervolgens altcoins te pumpen en te dumpen. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan spoofing van klanten van de Triodos-bank en aan gewoontewitwassen van de opbrengsten van de door hem gepleegde verduistering en oplichting en van opbrengsten uit een Bitcoin ATM. Tot slot heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal van stroom.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor doen van onjuiste aangifte omzetbelasting, opzettelijk opmaken valse facturen, opmaken en gebruik maken van valse documenten

Gerechtshof Amsterdam 22 november 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3653

De verdachte, een zelfstandig ondernemer in de grond-, weg- en waterbouw, wordt veroordeeld voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend en hiervoor valse facturen opgemaakt, wat resulteerde in een benadelingsbedrag van € 158.588. Daarnaast heeft hij bij hypotheekaanvragen gebruikgemaakt van valse documenten waarin een fictief dienstverband werd gecreëerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tuchtrechter: Advocaat mocht zowel verdachte bestuurder als zijn werknemers (als getuigen) bijstaan

Hof van Discipline 's Gravenhage 17 januari 2025, ECLI:NL:TAHVD:2025:14

In deze zaak lag de vraag voor of een advocaat, die een werkgever als verdachte bijstond, in diezelfde zaak ook de werknemers van die werkgever, die door de politie als getuigen worden opgeroepen, mocht bijstaan of dat door de afhankelijkheidsrelatie tussen werkgever/verdachte en werknemers/getuigen sprake is van tegenstrijdige belangen dan wel een situatie waarin voorzienbaar is dat het op een tegenstrijdig belang kan uitlopen. Het hof is, anders dan de raad, van oordeel dat verweerder onder de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door zowel de verdachte-werkgever als de getuigen-werknemers bij te staan. Het hof vernietigt de beslissing van de raad, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee jaar gevangenisstraf voor oplichting met cateringbedrijven

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 54-jarige man tot een gevangenisstraf van twee jaar voor oplichting. De man maakte zich met twee verschillende cateringbedrijven herhaaldelijk schuldig aan oplichting van verschillende bedrijven en personen in Twente. Hij deed zich voor als een betrouwbare ondernemer en ging betalingsverplichtingen aan. Hij bestelde goederen en maakte gebruik van diensten, maar betaalde de facturen niet. De 51-jarige vrouw met wie hij de bedrijven runde krijgt een taakstraf van 100 uur opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cybercrimezaak: schadeloosstelling door de bank van klanten betreft rechtstreekse schade voor de bank

Gerechtshof Den Haag 8 augustus 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:1416

De verdachte, geboren in 2002, wordt verweten als leider van een crimineel samenwerkingsverband te hebben gefungeerd. Het samenwerkingsverband richtte zich op het plegen van oplichtingspraktijken via phishing, computervredebreuk, diefstal met behulp van valse sleutels en gewoontewitwassen. Deze feiten vonden plaats in de periode van november 2019 tot juli 2020. De verdachte was ten tijde van de meeste feiten minderjarig.

Read More
Print Friendly and PDF ^