September 05, 2019

Rb schuift overeenkomst tussen OM en verdachten aan de kant in Cymbal-zaak

September 05, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 4 september 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3103

De rechtbank Overijssel veroordeelt twee broers tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten, aldus de rechtbank.

September 04, 2019

Artikel: Positie van benadeelden bij voordeelsontneming

September 04, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

In deze bijdrage worden de mogelijkheden tot schadevergoeding voor een slachtoffer van strafbare feiten besproken indien aan de veroordeelde een ontnemingsmaatregel wordt opgelegd. Behoudens een korte behandeling van de positie van het slachtoffer ingeval de voordeelsontneming in de vorm van een transactie of schikking geschiedt, wordt bijzondere aandacht besteed aan de procedure die een benadeelde derde op grond van artikel 577b lid 2 Sv ter beschikking staat.

September 04, 2019

Verzoek geëindigd verklaren, overwegingen doel art. 36 Sv

September 04, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 14 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8029

In artikel 36 Sv is geregeld dat de rechter-commissaris, in aanvulling op zijn bevoegdheid uit hoofde van artikel 180 Sv, een zaak kan voordragen aan de rechtbank met het oog op een verklaring dat de zaak geëindigd is. Het gaat om (uitzonderlijke) gevallen waarin de rechter-commissaris van opvatting is, dat er geen redelijke grond meer bestaat om de vervolging tegen de verdachte door te zetten. Met het oog op het verstrekkende gevolg van een beslissing tot beëindiging van de vervolging, is deze beslissing in artikel 36 Sv overgelaten aan de raadkamer van de rechtbank.

September 03, 2019

Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties

September 03, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. (Vistra) heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een betaling van 350.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Vistra dat zij in 2013 ongebruikelijke transacties van een cliënt niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL), zoals zij wel verplicht zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft).

September 03, 2019

Strafvervolging belastingfraude deels in strijd met una via-beginsel vanwege eerder opgelegde verzuimboetes

September 03, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 23 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5997

De verdachte heeft samen met zijn zus, die professioneel boekhouder is, zich schuldig gemaakt aan belastingfraude door het opzettelijk onjuist indienen van aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting. De raadsman heeft de niet-ontvankelijkheid bepleit van de officier van justitie voor wat betreft alle vier de feiten op de dagvaarding, omdat de verdachte vervolgd wordt voor feiten waarvoor eerder bestuurlijke boetes opgelegd zijn.

Home

BijzonderStrafrecht.nl