Artikel: Positie van benadeelden bij voordeelsontneming

In deze bijdrage worden de mogelijkheden tot schadevergoeding voor een slachtoffer van strafbare feiten besproken indien aan de veroordeelde een ontnemingsmaatregel wordt opgelegd. Behoudens een korte behandeling van de positie van het slachtoffer ingeval de voordeelsontneming in de vorm van een transactie of schikking geschiedt, wordt bijzondere aandacht besteed aan de procedure die een benadeelde derde op grond van artikel 577b lid 2 Sv ter beschikking staat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verzoek geƫindigd verklaren, overwegingen doel art. 36 Sv

Rechtbank Den Haag 14 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8029

In artikel 36 Sv is geregeld dat de rechter-commissaris, in aanvulling op zijn bevoegdheid uit hoofde van artikel 180 Sv, een zaak kan voordragen aan de rechtbank met het oog op een verklaring dat de zaak geƫindigd is. Het gaat om (uitzonderlijke) gevallen waarin de rechter-commissaris van opvatting is, dat er geen redelijke grond meer bestaat om de vervolging tegen de verdachte door te zetten. Met het oog op het verstrekkende gevolg van een beslissing tot beƫindiging van de vervolging, is deze beslissing in artikel 36 Sv overgelaten aan de raadkamer van de rechtbank.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties

Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. (Vistra) heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een betaling van 350.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Vistra dat zij in 2013 ongebruikelijke transacties van een cliƫnt niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL), zoals zij wel verplicht zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafvervolging belastingfraude deels in strijd met una via-beginsel vanwege eerder opgelegde verzuimboetes

Rechtbank Rotterdam 23 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5997

De verdachte heeft samen met zijn zus, die professioneel boekhouder is, zich schuldig gemaakt aan belastingfraude door het opzettelijk onjuist indienen van aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting. De raadsman heeft de niet-ontvankelijkheid bepleit van de officier van justitie voor wat betreft alle vier de feiten op de dagvaarding, omdat de verdachte vervolgd wordt voor feiten waarvoor eerder bestuurlijke boetes opgelegd zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Weigering rechtsbijstand tijdens politieverhoor ondanks herhaalde verzoeken daartoe leidt tot bewijsuitsluiting in PGB-fraudezaak

Rechtbank Rotterdam 13 augustus 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6625

De rechtbank stelt vast dat tijdens het verhoor van de verdachte op 30 november 2016 het recht op rechtsbijstand is geschonden. Dit levert een vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv op. In lijn met hetgeen hiervoor op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad is overwogen, dient een dergelijk vormverzuim naar het oordeel van de rechtbank in dit geval wel te leiden tot uitsluiting van het bewijs van de door de verdachte afgelegde verklaringen.

Read More
Print Friendly and PDF ^