Feitelijke leidinggeven aan omvangrijke belastingfraude met valse facturatie

/

Rechtbank Amsterdam 28 mei 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3695 en ECLI:NL:RBAMS:2025:3697

De rechtbank veroordeelt een man voor het feitelijk leidinggeven aan belastingfraude binnen twee B.V.’s. Hij laat opzettelijk valse facturen opstellen en indienen bij de Belastingdienst om voorbelasting terug te vorderen. De fraude leidt tot een benadeling van de schatkist van minstens 195.000 euro. De verdachte krijgt een taakstraf van 150 uur. De betrokken B.V. ontvangt een geldboete van 5.000 euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Deloitte, PwC en EY beboet voor examenfraude, nu onder verscherpt toezicht

/

De Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) legt Deloitte en PwC een boete op van $3 miljoen en EY $2,5 miljoen voor (de omgang met) examenfraude. Dit is de afrondende fase van het onderzoek naar examenfraude bij de Big 4 – eerder al werd KPMG beboet. De AFM en PCAOB werken nauw samen: de kantoren staan nu onder verscherpt toezicht van de AFM en zijn verantwoordelijk voor diepgaand onderzoek naar de oorzaken en het nemen van maatregelen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak na gebrek aan bewijs in belastingfraudezaak

/

Rechtbank Amsterdam 28 mei 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3694

Rechtbank Amsterdam spreekt een man vrij van belastingfraude. Hem wordt verweten dat hij valse administraties aan de Belastingdienst heeft verstrekt en feitelijke leiding gaf aan soortgelijke gedragingen binnen zijn B.V. De officier van justitie vordert vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank acht de feiten evenmin wettig en overtuigend bewezen. Er is geen sprake van opzet of feitelijke leiding. Verdachte wordt van alle feiten vrijgesproken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee uitspraken over gevolgen registratie in Fraude Signalering Voorziening van de Belastingdienst

/

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 18 juni 2025 twee uitspraken gedaan over besluiten van de minister van Financiën die gaan over de gevolgen van registratie van mensen in de zogenoemde Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst. Na stopzetting van de FSV hebben mensen die daarin geregistreerd stonden een zogeheten afsluitende brief van de minister gekregen. Daarin staat of zij in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. In de eerste uitspraak oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat die brief een besluit is waartegen iemand bezwaar kan indienen en beroep bij de bestuursrechter kan instellen. De tweede uitspraak gaat over een verzoek van een man aan de minister om inzage te geven in welke gegevens over hem zijn geregistreerd in de FSV en wat de aanleiding daarvoor was.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vastgoed en hypotheekfraude: hoe crimineel geld de woningmarkt binnendringt

/

Crimineel geld vindt zijn weg naar vastgoed via valse inkomens, bv-constructies en hypotheekfraude. De politie schat dat zeker 8.000 woningen zijn betrokken bij dit type fraude. Structurele oplossingen zijn onder meer inkomensverificatie, verplichte notarissen en het CAHR. Samenwerking tussen banken, KvK, Belastingdienst en gemeenten is cruciaal. Vastgoedfraude raakt niet alleen het financiële systeem, maar ook de samenleving als geheel.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^