Een terugblik op 25 jaar richtinggevende uitspraken over bestuurlijke handhaving in de financiële sector

/

Dit artikel biedt een overzicht van vijf invloedrijke uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) met betrekking tot bestuurlijke handhaving door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). De auteur analyseert hoe deze uitspraken de wet- en regelgeving en rechtspraak hebben beïnvloed en welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de huidige praktijk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zorgbestuurder veroordeeld voor structurele administratieve fraude in de gezondheidszorg

/

Rechtbank Rotterdam 30 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2967

De rechtbank heeft een zorgbestuurder veroordeeld voor het structureel niet voeren van een juiste administratie, zoals vereist op grond van artikel 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De verdachte was als feitelijk leidinggevende verantwoordelijk voor de administratie van haar zorgorganisatie, maar heeft jarenlang geen correcte registratie bijgehouden van verleende zorgprestaties. Dit leidde tot onrechtmatige declaraties bij zorgverzekeraars en een aanzienlijk benadelingsbedrag.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Europees Openbaar Ministerie Jaarverslag 2024

/

Onlangs is het Jaarverslag 2024 van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) gepubliceerd. In deze blog duiken we diep in de cijfers van het jaarverslag, analyseren we de trends en bekijken we hoe Nederland presteert binnen het EOM-systeem. Wat zijn de belangrijkste fraudevormen? Hoe wordt crimineel geld teruggehaald? En wat zijn de grootste uitdagingen voor de toekomst? We bespreken het allemaal.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De hardnekkige problematiek van faillissementsfraude: "houd de boedel leeg!"!

/

Bijna twintig jaar geleden gaf Jako van Hees in een uitzending van Zembla "gouden" tips over faillissementsfraude: blijf op afstand, dupeer alleen UWV en/of fiscus en houd de boedel leeg. Nu, twee decennia later, blijkt deze problematiek nog steeds actueel, ondanks pogingen tot verbetering.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor belastingfraude en valsheid in geschrift: 16 maanden celstraf en beroepsverbod van 5 jaar

/

Rechtbank Rotterdam 24 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:13534

De verdachte, geboren in 1957, wordt veroordeeld voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft als feitelijk leidinggevende van bedrijf 1 B.V. en andere ondernemingen opzettelijk onjuiste belastingaangiften ingediend en valse documenten gebruikt om financiële voordelen te verkrijgen. De zaak draait om gefingeerde omzetcijfers en frauduleuze aanvragen, waardoor een fiscaal nadeel van € 468.000 is ontstaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^