OM-Aanwijzingen over zelfonderzoek en zelfmelding voor de zomer in consultatie

/

Eerder is door het WODC onderzoek uitgevoerd naar ervaringen met zelfonderzoek en zelfmelding door bedrijven die verdacht worden van fraude of corruptie. Hoe nu verder? Dat valt te lezen in de Beslisnota kabinetsreactie zelfonderzoek en zelfmelding van fraude en corruptie door bedrijven van 26 februari. Het Openbaar Ministerie is voornemens om regulering van deze onderwerpen vorm te geven in een of twee OM-Aanwijzing(en). Deze Aanwijzing(en) zullen naar verwachting rond de zomer van 2024 in consultatie gaan.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen voor ponzi-fraude na melding van notariskantoor bij FIU

/

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:428

De verdachte wordt veroordeeld voor oplichting gepleegd door inleggers een dagelijks rendement van 1,5 tot 4 procent per dag voor te spiegelen. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan eerdere inleggers, privé-uitgaven en uitkeringen aan medeverdachten. Daarnaast wordt de verdachte veroordeeld voor gewoontewitwassen, het in vereniging aantrekken van publiek opvorderbare gelden en het leiding geven aan een criminele organisatie.  

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: een lege huls

/

In deze bijdrage wordt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie onder de loep genomen. Er wordt ingegaan op de gevolgen voor de achterblijvende schuldeisers na een turboliquidatie, alsmede op de gevolgen voor het bestuur van een turbogeliquideerde rechtspersoon. Deze beschouwing zal leren dat de wet niet meer is dan een lege huls.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM ontving minder signalen in 2023, oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

/

De AFM kreeg in 2023 minder signalen dan in voorgaande jaren. Deze afname is onder meer te verklaren door het optreden van de AFM tegen beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. Een relatieve nieuwkomer in de top-5 van ontvangen signalen is fraude met consumptief krediet. De meeste signalen hebben betrekking op fraude met crypto. Oplichters maken steeds meer gebruik van nieuwe, digitale vormen zoals datingfraude en recoveryfraude. Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM Agenda 2024 & Strategie 2023-2026

/

De AFM ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling, maar iedereen. Het gevolg hiervan is dat er geen eenvoudige oplossingen zijn om de risico’s die gepaard gaan met deze trends op te vangen. De ontwikkelingen vragen aanpassing van de financiële sector en bijsturing van beleidmakers en toezichthouders. Dit staat in de AFM Agenda 2024. Deze agenda beschrijft de trends en risico's in de financiële sector en licht de prioriteiten en activiteiten voor de AFM voor het komende jaar toe.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^