CBb: Intrekking vergunning trustkantoor terecht - DNB hoefde oordeel strafrechter niet af te wachten

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 7 december 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1045

Het CBb heeft in hoger beroep geoordeeld dat de intrekking van de vergunning van een trustkantoor door DNB in stand blijft. DNB heeft de vergunning ingetrokken omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder. Tijdens een inval door de FIOD werd de bestuurder aangehouden en werd de (cliƫnten)administratie in beslag genomen. De bestuurder wordt verdacht van enkele strafbare feiten (onjuiste belastingaangifte, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, witwassen en oplichting).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB publiceert toezichtplannen voor 2022: extra inzet op bestrijden van financieel-economische criminaliteit

/

Tijdens een digitale persbijeenkomst op 7 december, onder leiding van de beide DNB-directeuren toezicht, werd Toezicht in beeld gepresenteerd. Dat betreft een samenvatting dat weergeeft waar DNB in het toezicht aan werkt en heeft gewerkt. In het komende jaar zet DNB zich verder in op hun meerjarige speerpunten uit de Visie op Toezicht 2021-2014. Onderdeel hiervan is extra inzet die blijft op het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. De inspanningen van instellingen op dit vlak zijn weliswaar toegenomen, maar het effect is nog onvoldoende volgens DNB. ā€œDit moet slimmer door betere samenwerking, zowel tussen publieke en private partijen als op Europees niveauā€.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Pakket digitaal geldwezen: Raadsakkoord over MiCA en DORA

/

De Europese Raad is zijn standpunt overeengekomen voor 2 voorstellen uit het "pakket digitaal geldwezen": de verordening betreffende markten in cryptoactiva (MiCA) en de verordening betreffende digitale operationele veerkracht (DORA). Dit akkoord vormt het onderhandelingsĀ­mandaat van de Raad voor trialoogĀ­onderhandelingen met het Europees Parlement.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

BijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast

/

Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.

āœ”ļø Wekelijkse podcast

āœ”ļø In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week

āœ”ļø Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone

āœ”ļø Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: GameStop en particuliere beleggers

/

Na jarenlang aan de zijlijn te hebben gestaan lijken particuliere beleggers nu Ʃcht mee te spelen op de beurs. Door de overheidsmaatregelen als reactie op de wereldwijde pandemie is het aantal particuliere beleggers flink toegenomen en hebben deze beleggers elkaar gevonden op internetfora. In het begin van dit jaar maakte de GameStop-saga duidelijk hoe invloedrijk particuliere beleggers zijn geworden, toen een groep de strijd aanging met financiƫle instellingen en deze flinke schade wist toe te brengen. Hebben de particuliere beleggers eerlijk meegespeeld of was hier sprake van marktmanipulatie?

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^