Jaarverslag 2020 Financieel Expertise Centrum (FEC)

/

In 2020 heeft het Financieel Expertise Centrum (FEC) stevig geïnvesteerd in intensiever samenwerken, zowel met de publieke partners als in de publiek private samenwerking met banken. De informatie-uitwisseling is verder verbeterd en de kennisontwikkeling van fenomenen is een nieuwe richting ingeslagen. Alle betrokkenen zien de maatschappelijke urgentie om financiële criminaliteit te bestrijden en de noodzaak om daartoe intensiever samen te werken. Die inzet moet komende jaren bijdragen aan een nog grotere effectiviteit. Dit staat in het FEC Jaarverslag 2020.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraude: Gelden aangewend als werkkapitaal eigen bedrijf

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1456

Aangevers, die tot de klantenkring van verdachte behoorden en hem vertrouwden, zijn na daartoe door verdachte te zijn geadviseerd overgegaan tot het inleggen van hun geld tegen een bepaald rendement. Hierbij is door verdachte telkens een overeenkomst opgemaakt, waarin het beloofde rendement en de beleggingswijze werden vermeld. Hij heeft de gelden van aangevers aangetrokken zonder te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 3:5 eerste lid van de Wet op het financieel toezicht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak Bitonic-DNB over reikwijdte registratieregime Wwft en Sanctiewet

/

Rechtbank Rotterdam 7 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2968

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam heeft op 7 april beslist dat het verzoek van Bitonic om een voorlopige voorziening ontvankelijk is. De door Bitonic gevraagde voorziening - het opschorten van het door haar ter discussie gestelde registratievereiste - wordt niet toegewezen. Wel wordt de voorziening getroffen dat DNB binnen zes weken op het bezwaar van Bitonic dient te beslissen, zodat Bitonic zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over het registratievereiste.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT Jaarverslag 2020

/

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vorige week zijn jaarverslag uitgebracht. Middels toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het beschermen van de collectieve (financiële) belangen van de gebruikers van diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

VEB vraagt ABN Amro om opheldering over informatievoorziening rond witwasschandaal

/

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde nieuwe, belastende beschuldigingen over een grootschalig witwasonderzoek pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt om opheldering.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^