Meer dan 20 miljoen onderschepte chatberichten van criminelen zijn de afgelopen maanden voor een belangrijk deel LIVE meegelezen door politie en justitie in Nederland. Dat is mogelijk geworden door het onderscheppen van berichten nog voordat deze versleuteld werden door de gebruikers en het bedrijf EncroChat, dat de versleuteling beschikbaar stelde aan criminele organisaties en hun leden.
Read MoreIn deze bijdrage wordt stil gestaan bij de vraag hoe een digitaal spoor is ontstaan en hoe digitaal bewijs gebruikt kan worden bij het vormen en toetsen van hypothesen en scenario’s op activiteitniveau, en op de betekenis hiervan voor de opsporingspraktijk.
Read MoreGerechtshof Den Haag 23 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1048
De verdachte is reeds meermalen voor soortgelijke feiten (oplichting) veroordeeld en gevreesd moet worden dat hij zijn praktijken zal voortzetten. Eerdere onvoorwaardelijke straffen hebben hem daar immers ook niet van weerhouden. Het hof legt een aanzienlijke gevangenisstraf van 6 jaar op, om de maatschappij langdurig te beschermen. Omdat de verdachte gebruik maakt van valse namen gelast het hof daarom ook openbaring van deze uitspraak, na het onherroepelijk worden daarvan, vergezeld met een foto van het aangezicht van de verdachte.
Read MoreVijf jonge mannen, in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar, moeten van de rechtbank Midden-Nederland taakstraffen uitvoeren, variërend van 30 tot 100 uur. De jongeren uit Almere en Hilversum hebben geld witgewassen wat van WhatsAppfraude afkomstig was. Naast het uitvoeren van taakstraffen, moeten de jongeren geld terugbetalen aan de slachtoffers.
Read MoreGelet op de aan cryptovaluta verbonden risico’s, levert dat de nodige compliance-uitdagingen op. Op grond van de vijfde anti-witwasrichtlijn worden aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiat valuta (zoals exchanges) en aanbieders van bewaarportemonnees (crypto-instellingen) aangemerkt als poortwachter. Vanaf implementatie in nationale regelgeving, vallen deze instellingen binnen het bereik van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Read More
