Onderzoek naar aard en ontwikkelingen van financieel economische criminaliteit

/

Het WODC gaat onderzoek doen naar de aard van financieel economische criminaliteit. Dat blijkt uit het onderzoeksprogramma van het WODC voor 2022. Financieel Economische Criminaliteit is een divers en breed criminaliteitsterrein dat grote schade veroorzaakt voor burgers, bedrijven en overheden, maar ook voor het milieu. Tot op heden ontbreekt een verdiepend beeld van de aard van financieel economische criminaliteit. De monitor FINEC wil die leemte vullen en richt zich op ernstige vormen van fraude en milieucriminaliteit en op de criminele geldstromen die met deze misdrijven gepaard gaan. De monitor genereert verdiepende kennis over de aard en ontwikkelingen van deze fenomenen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Over de niet langer geheime, maar onrechtmatige werkwijze van het OM & de Fiod bij het vorderen van e-mails in strafzaken.

/

Door Muriël Rosing & Jakoline Winkels (strafrechtadvocaten bij Stibbe)

Op 21 januari 2022 publiceerden wij een blog op BijzonderStrafrecht.nl over de omgang van het OM met geheimhouderinformatie die met behulp van bijzondere opsporingsbevoegdheden in beslag wordt genomen. Daarbij publiceerden wij de via een beroep op de Wob verkregen grotendeels zwartgelakte Handleiding die het OM hierbij hanteert. Inmiddels heeft het OM na aanhoudende verzoeken daartoe de Handleiding gedeeld zonder zwartgelakte passages. Naar nu blijkt zijn de inbreuken die op het professioneel verschoningsrecht worden gemaakt nog omvangrijker, ernstiger en stelselmatiger dan wij op grond van de stroomschema’s al in beeld hadden.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De compliancemonitor als transactievoorwaarde: heeft de Nederlandse wetgever geleerd van de ervaringen in de Verenigde Staten?

/

Op 4 september 2020 trad de Aanwijzing hoge transacties in werking (de Aanwijzing). In de Aanwijzing wordt onder meer voorzien in de mogelijkheid om specifieke interne toezichtsmaatregelen op te leggen, waaronder het instellen van een compliancemonitor. Ook in de consultatieversie van het conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie Wet OM-afdoening (het conceptwetsvoorstel) wordt voorzien in de mogelijkheid om een monitor als transactievoorwaarde op te leggen. Zowel in de Aanwijzing als in de conceptmemorie van toelichting bij het wetsvoorstel (de concept-MvT) wordt aandacht besteed aan monitoring. Hierbij worden externe, onafhankelijke toezichthouders of zogenoemde compliancemanagers/-monitors actief betrokken bij het toezicht op de nakoming van een met het Openbaar Ministerie overeengekomen herstel- en verbetertraject. Met andere woorden: de Aanwijzing en het conceptwetsvoorstel voorzien in de formele introductie van de compliancemonitor in het Nederlandse strafrechtsysteem.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

2,5 jaar gevangenisstraf voor lekken vertrouwelijke informatie Douane

/

Rechtbank Rotterdam 2 februari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:626

De rechtbank in Rotterdam heeft een 29-jarige Rotterdammer veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De verdachte heeft nog geen jaar nadat hij was aangenomen als douanier meermaals zijn ambtsgeheim geschonden en computervredebreuk gepleegd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen opgelegd voor valsheid in geschrifte door gemeenteambtenaren

/

Het Openbaar Ministerie heeft drie van valsheid in geschrifte verdachte mannen strafbeschikkingen opgelegd in de vorm van geldboetes van 750 euro. De verdachten waren als ambtenaar werkzaam voor de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren en waren in die rol in 2015 betrokken bij de totstandkoming van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^