OM dagvaardt buitenlands pensioenfonds wegens verdenking van dividendbelastingontduiking

/

Het OM dagvaardt een buitenlands pensioenfonds wegens verdenking van dividendbelastingontduiking. Onderzoek naar een voormalig werknemer loopt nog. Over de jaren 2013 tot en met 2018 heeft het betreffende pensioenfonds dividendbelasting teruggevraagd en ook ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst. In september 2019 is de Belastingdienst een controle gestart naar het pensioenfonds, nadat het vermoeden was ontstaan dat er mogelijk ten onrechte ingehouden dividendbelasting teruggevraagd zou zijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraude onder de loep in Criminaliteit en Rechtshandhaving 2024

/

Het rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving 2024 laat zien dat het totaal aantal misdrijven in 2024 met 1% daalde en het aantal verdachten met 6%. Binnen de vermogenscriminaliteit, waaronder fraude, is sinds 2014 een daling van circa 25% zichtbaar. Traditionele vormen zoals uitkerings- en belastingfraude blijven stabiel of dalen licht, terwijl digitale fraude zoals phishing, marktplaatsfraude en bankhelpdeskfraude sterk toeneemt. Het aantal ingestroomde fraudezaken bij het OM steeg in 2024 met 9%. De meeste sancties betreffen geldboetes en taakstraffen, maar bij grootschalige fraude volgt vaker gevangenisstraf. Rechtspersonen zijn relatief vaak verdachte bij economische delicten. Over tien jaar bezien is sprake van een algemene daling, maar met een duidelijke verschuiving naar online fraudevormen.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM legt boete op aan TSAF wegens overtreden medewerkingsplicht Wwft/Sw vragenlijst

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 oktober 2023 een bestuurlijke boete opgelegd van €500.000 aan Tradition Securities and Futures S.A. (TSAF). In de uitspraak van 2 juni 2025 acht de rechtbank Rotterdam, wegens de ernst en de duur van de overtreding, een matiging tot €100.000 echter passend en geboden. Het Franse beleggingsbedrijf, dat in Nederland een bijkantoor had, heeft de door de AFM gevorderde vragenlijsten die zien op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) niet tijdig ingediend en daarmee de medewerkingsplicht geschonden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Dood door schuld: OM eist boete van 25.000 euro tegen zorginstelling

/

Het Openbaar Ministerie eist een boete van 25.000 euro tegen een zorginstelling uit Veenendaal. De zorginstelling is volgens het OM verantwoordelijk voor het overlijden van hun cliënt. Het slachtoffer woonde in de zorginstelling en overleed tijdens een hittegolf. “Hij is aan zijn lot overgelaten”.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt Rotterdamse ondernemer aan wegens grootschalige belastingontduiking

/

De FIOD heeft op 6 oktober de 39-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van belastingontduiking. De man is de enig aandeelhouder en bestuurder van een bedrijf dat tussen januari 2022 en september 2024 handelde in verbruiksbelastinggoederen, voornamelijk frisdranken, zonder de verschuldigde verbruiksbelasting af te dragen. Het geschatte nadeel bedraagt bijna € 1,4 miljoen. De verdachte is inmiddels in vrijheid gesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^