Onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte

Op 8 april zijn twee mannen (27 en 34) uit Den Haag aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Den Haag zijn doorzocht en in beslag genomen, waarbij ook beslag is gelegd op gegevensdragers, ruim  45.000 euro contant geld, sieraden, vier Rolex-horloges en 59 designertassen. De verdachten kwamen in een ander strafrechtelijk onderzoek naar voren, omdat zij vermoedelijk gebruik maakten van illegaal bankieren. Uit analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata bleek dat beide mannen zich bezighielden met de handel in verdovende middelen en het verplaatsen van grote sommen (contant) geld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar overlijden zorginstelling Wognum

Op zondag 6 april is in een zorginstelling in Wognum een 18-jarige bewoner overleden. De politie doet onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland onderzoek naar de toedracht van het overlijden in de instelling. Een dergelijk overlijdensonderzoek is gebruikelijk wanneer iemand overlijdt terwijl hij aan de zorg van derden is toevertrouwd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM gaat Rabobank dagvaarden

Het Openbaar Ministerie heeft besloten Rabobank te dagvaarden. De bank heeft volgens het OM structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden. “Jarenlang schoot de bank tekort in het doen van klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties”.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europol: georganiseerde criminaliteit in Europa ondergaat fundamentele transformatie

Naar aanleiding van het op 12 maart 2025 gepubliceerde rapport van Europol – de EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025 (EU SOCTA) – is duidelijk geworden dat georganiseerde criminaliteit in Europa een fundamentele transformatie ondergaat. De analyse is meer dan een dreigingsrapport: het is een waarschuwing over hoe technologie, geopolitiek en digitale infrastructuur samenkomen in een snel evoluerend crimineel ecosysteem.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag 2024 Hoge Raad: beperkte slagingskans en toenemende instroom

Op 8 april is het jaarverslag over 2024 van de Hoge Raad gepubliceerd. De strafkamer van de Hoge Raad heeft in 2024 ruim 3.200 uitspraken gedaan. In 2.398 van die gevallen is het beroep in cassatie niet ontvankelijk verklaard. De meest voorkomende gronden daarvoor zijn dat geen bezwaren tegen de bestreden uitspraak zijn aangevoerd (1.421) of dat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden (980). Van de 1.814 zaken waarin cassatiemiddelen zijn ingediend, leidden er 375 (21%) tot vernietiging. In ongeveer de helft van de zaken waarin er is vernietigd was dat uitsluitend vanwege een overschrijding van de redelijke termijn. Van de negentien herzieningsverzoeken zijn er zes gegrond verklaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^