Wet plan van aanpak witwassen aangenomen door Eerste Kamer

/

De Eerste Kamer heeft dinsdag 10 juni een wetsvoorstel aangenomen om witwassen aan te pakken. De Wet plan van aanpak witwassen gaat concreet om een verbod op transacties vanaf € 3.000 in contanten. Het verbod moet gaan gelden voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen. De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, CDA, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel van minister Heinen van Financiën, de fracties van SGP, PVV, FVD, JA21 en Fractie-Kemperman stemden tegen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt maatstaf toetsing aanhoudingsverzoeken

/

Hoge Raad 3 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:840

De verdachte is bij verstek veroordeeld voor diefstal, belediging van een ambtenaar en bedreiging. Zijn raadsman vroeg kort voor de zitting om aanhouding omdat de verdachte dakloos is en geen geld had voor vervoer. Het hof wees dit verzoek af zonder voldoende belangenafweging. De Hoge Raad oordeelt dat het hof zijn beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd. De uitspraak wordt vernietigd en de zaak wordt terugverwezen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM-wetgevingsbrief 2025: Fraude, transparantie en toezicht in balans

/

De Autoriteit Financiële Markten heeft haar jaarlijkse wetgevingsbrief gestuurd aan de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze brief benoemt de AFM diverse knelpunten in het huidige wettelijke kader en doet zij concrete voorstellen ter verbetering. Hoewel de brief een breed palet aan onderwerpen bestrijkt – van pensioeninformatie tot regeldruk bij beursgenoteerde vennootschappen – bevat zij ook enkele punten die relevant zijn vanuit het perspectief van financieel-economische criminaliteit, zoals fraude en het waarborgen van integere markten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ondanks schadeloosstelling toch fors bestraft: ex-bestuurder stichting veroordeeld voor verduistering en witwassen

/

Gerechtshof Den Haag 8 april 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1013

Een voormalig bestuurder van een stichting wordt veroordeeld voor verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en diefstal. Hij eigent zich grote bedragen toe die bestemd waren voor sociale woningbouw in Zuid-Afrika. De verdachte heeft volledige schadevergoeding betaald en zijn schuld erkend. Wegens ernstige gezondheidsproblemen en forse termijnoverschrijding worden procesafspraken gevolgd. Het hof legt 31 dagen gevangenisstraf (reeds uitgezeten), 12 maanden voorwaardelijke celstraf, een boete van 100.000 euro en een beroepsverbod van 4 jaar op.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tussenbeslissingen in hoger beroep SkyECC-zaak: Hof Amsterdam wijst prejudiciële vragen af, maar gelast voeging JIT-overeenkomst en e-mail RC

/

Gerechtshof Amsterdam 5 juni 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1472

Het Gerechtshof Amsterdam wijst het verzoek van de verdediging af om prejudiciële vragen aan het HvJ-EU te stellen over de toepassing van Richtlijn 2024/41 in de SkyECC-zaak. De JIT-overeenkomst en de e-mail van de rechter-commissaris met toestemming voor onderzoek worden wél toegevoegd aan het dossier. Verzoeken tot het horen van getuigen, inzage via Hansken en toevoeging van aanvullende documenten worden afgewezen. Het hof benadrukt het belang van relevantie en noodzaak bij proceshandelingen in hoger beroep. Er volgt nog geen inhoudelijke uitspraak over schuld of straf.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^