Verhuurfraudeur krijgt gevangenisstraf voor oplichting met valse huurovereenkomsten

Gerechtshof Den Haag 19 januari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:45

De verdachte verhuurt in 2019-2020 op frauduleuze wijze woningen via Facebook, zonder daartoe bevoegd te zijn. Hij gebruikt valse namen, verzint verhalen en maakt vervalste huurovereenkomsten op. Slachtoffers betalen hem huur en borg, maar krijgen geen toegang tot de woning. Het gerechtshof acht meerdere feiten van oplichting en valsheid in geschrift bewezen. De straf bedraagt 10 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 voorwaardelijk. Daarnaast moet de verdachte 490 euro schadevergoeding betalen aan een van de slachtoffers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: A critical analysis of discrimination in screening and monitoring transactions

Both monitoring and sanction screening payment transactions by banks are activities that have a legal basis to carry out. The obligation to monitor transactions for unusualness is laid down in Article 2a of the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act ('Wwft'). According to the Sanctions Act 1977 ('Sw') a supervised institution should adequately check whether the identity of a relationship with a (legal) person or entity to which sanctions apply is consistent.
Both activities are important activities especially as they have a high degree of complexity and the financial, legal and social stakes are high. Millions of transactions are thus mandatorily monitored and screened for possible money laundering, terrorist financing and violation of sanction rules. In these operations, a group of bank clients feel discriminated against.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad bevestigt veroordeling terminalmanager voor feitelijk leidinggeven aan milieuovertredingen

Hoge Raad 22 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:630

De verdachte was ten tijde van het incident werkzaam als terminalmanager bij A B.V., een onderneming die zich bezighoudt met opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Op 14 oktober 2009 vindt bij het Rail Chemie Centrum in Rotterdam een ernstig incident plaats: bij het handmatig beladen van een treinwagon met methanol ontstaat een lekkage. De verdachte is veroordeeld wegens medeplegen van feitelijk leidinggeven aan milieuovertredingen bij het beladen van een wagon met methanol. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep dat zich richt op bewijsklachten over de betrokkenheid van de verdachte. Het hof heeft terecht vastgesteld dat de verdachte als terminalmanager operationeel leiding gaf. Het feit dat de verdachte het terrein verliet, vormt samen met zijn eerdere opdracht strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Meerdere getuigenverklaringen bevestigen dat de verdachte actief druk uitoefende om de gevaarlijke belading door te laten gaan. Het hof heeft de bewijsoverwegingen voldoende gemotiveerd en juridisch correct opgebouwd. Er is geen sprake van denaturering of onjuiste interpretatie van verklaringen. De veroordeling blijft in stand, het beroep wordt verworpen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Zakenrekening gebruikt voor witwassen na internationale oplichtingsconstructie

Gerechtshof Amsterdam 14 april 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:973

Het gerechtshof veroordeelt een man voor schuldwitwassen van 85.000 euro, afkomstig uit een internationale oplichtingszaak via valse e-mails. Het bedrag is ten onrechte overgemaakt door een Grieks bedrijf naar zijn zakelijke rekening. De verdachte neemt het geld deels contant op en geeft een ongeloofwaardige verklaring over de herkomst. Het hof oordeelt dat hij minstens had moeten vermoeden dat het geld van misdrijf afkomstig was. Het ne bis in idem-verweer wordt verworpen, omdat de Griekse rechter geen inhoudelijke uitspraak heeft gedaan. De verdachte krijgt een taakstraf van 100 uur. De benadeelde partij krijgt 85.000 euro schadevergoeding toegewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Proefschrift: Het onderscheid tussen commuun en bijzonder strafrecht

Het proefschrift van Cnossen onderzoekt de wisselwerking tussen het commune en het bijzondere materiƫle strafrecht in Nederland. De centrale vraag luidt: Is de doorwerking van bijzonder materieel strafrecht op het commune materiƫle strafrecht legitiem, bezien vanuit het codificatiebeginsel en toegespitst op de beginselen van schuld en legaliteit?

Read More
Print Friendly and PDF ^