Veroordeling voor schuldwitwassen maar toepassing van 9a Sr: verdachte is door vader gebruikt

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3643

Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte de witgewassen geldbedragen heeft aangewend om er zelf beter van te worden. Hij is door zijn vader gebruikt. Zijn vader is onherroepelijk veroordeeld voor grootschalige beleggingsfraude, die over de ruggen van zijn kinderen en crediteuren wél enkel aan zijn eigen belang heeft gedacht. Om die reden wordt toepassing gegeven aan art. 9a Sr.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM gaf Nxchange een aanwijzing voor overtreden antiwitwaswet

De Autoriteit Financiële Markten heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot tekort in verschillende op haar rustende Wwft-verplichtingen. Deze tekortkomingen zijn, na enige vertraging, inmiddels hersteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boekhoudster verduistert tonnen van werkgever: OM eist celstraf

In haar functieomschrijving stond onder meer het maken van facturen, het inboeken van in- en verkoopfacturen, het doen van belastingaangifte, het klaarzetten van betalingen, het fysiek ordenen van de boekhouding en het vervaardigen van betalingsherinneringen. De boekhoudster van een bedrijf uit Geldrop verduisterde echter ook ruim drie ton van haar werkgever. Vandaag eiste het OM tien maanden celstraf tegen de vrouw: ‘Ze heeft op een zeer geraffineerde wijze grote bedragen verduisterd en geprofiteerd van dit geld.’

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Verdediging van bestuurders en 'feitelijk leidinggevers'

Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk leidinggever aansprakelijk wordt gesteld in een strafrechtelijke procedure. De verdediging van de vermeende feitelijk leidinggever heeft tegen die verdenking een breed palet aan verweren tot haar beschikking. Zowel het strafrecht als het civiele bestuurdersaansprakelijkheidsrecht bieden daarvoor voldoende mogelijkheden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leergang Bestuurlijke Boete 2024 | Start 23 mei 2024

De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken uit het handhavingspalet van de overheid. Boetes zijn punitieve sancties en vinden we op tal van terreinen. Denk bijvoorbeeld aan de: financiële toezichts- en privacywetgeving, SZW-wetgeving (o.a. Arbeidsomstandighedenwetgeving, Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag), levensmiddelenwetgeving, Huisvestingswet, Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Wet dieren, Meststoffenwet, Wet inburgering, Woningwet, Huisvestingswet, Binnenvaartwet, Mediawet 2008, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Geneesmiddelenwetgeving, milieurecht, en het consumentenrecht. Dat betekent dat veel bestuursorganen de mogelijkheid hebben om boetes op te leggen en dat burgers, bedrijven en overheden met boetes te maken (kunnen) krijgen.

Read More
/Source
Print Friendly and PDF ^