Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het schuldwitwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.
Read MoreHvJ EU 5 maart 2024, C-755/21 P, Kočner/Europol
De betrokkene die een volledige vergoeding van zijn schade van Europol of de betrokken lidstaat wenst te verkrijgen, moet uitsluitend aantonen dat in het kader van de samenwerking tussen deze twee entiteiten een onrechtmatige verwerking van gegevens heeft plaatsgevonden waardoor hij schade heeft geleden. Hij hoeft niet aan te tonen aan welke van die entiteiten die onrechtmatige verwerking kan worden toegerekend. Dat is het oordeel van het EU-Hof in een hogere voorziening tegen een arrest van het EU-Gerecht.
Read MoreDe aanleiding voor dit onderzoek van Max Theunisse is dat in de juridische discipline nog geen omvattend en geïntegreerd onderzoek is verricht naar de juridische notie van bestuurlijke integriteit en de rechtsnormen die daarmee verband houden. Tot op heden is nog niet gedetailleerd in kaart gebracht welke soorten integriteitsnormen er zijn, hoe de onderlinge samenhang tussen die normen is, hoe de verschillende integriteitsnormen de integriteit van de bestuurlijke besluitvorming proberen te waarborgen, of ze ook werkelijk de kwaliteiten bezitten om op dat gebied een bijdrage te leveren en welke rechtsstatelijke knelpunten eventueel kunnen optreden.
Read MoreIn deze bijdrage gaat de auteur in op de integriteitsregelgeving waaraan financiële ondernemingen zich moeten houden. Met name de verplichting voor financiële ondernemingen om – kort gezegd – zorg te dragen voor een beheerste en integere bedrijfsvoering heeft de laatste jaren in de praktijk sterk aan betekenis gewonnen. Het toezicht op de naleving van integriteitsregelgeving is intensiever geworden, handhaving ervan is voor toezichthouders een prioriteit geworden en de jurisprudentie geeft steeds meer duiding omtrent de invulling van deze open normen uit het financieel toezichtsrecht.
Read MoreHoge Raad 12 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:314
De rechtbank heeft overwogen dat bij de onder regie van de rechter-commissaris uitgevoerde filterprocedure gebruik is gemaakt van een lijst met een grote hoeveelheid aan zoektermen, waarop de verdediging “input” heeft gegeven. Verder heeft de rechtbank overwogen dat, hoewel verschil van inzicht bestond tussen de verdediging en de rechter-commissaris over de hoeveelheid zoektermen en de rechter-commissaris een door de verdediging ingebrachte zoektermenlijst heeft beperkt, de filterprocedure niet te beperkt is geweest. Het op onder meer deze overwegingen gebaseerde kennelijke oordeel van de rechtbank dat bij de schifting onder leiding van de rechter-commissaris het verschoningsrecht van de klaagster voldoende is gewaarborgd en dat geen grond bestaat voor een nadere schifting onder leiding van de rechter-commissaris, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
Read More
