Celstraf geëist tegen grootverbruiker Genesis Market

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een 33-jarige in Brazilië woonachtige Barendrechter. De man wordt gezien als de grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market, een inmiddels door de FBI opgedoekte online marktplaats waarop identiteitsgegevens en inloggegevens van slachtoffers gekocht konden worden. Wereldwijd staat de verdachte in de top 10 van gebruikers. De gegevens werden in de vorm van zogenoemde ‘bots’ aangeboden. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Finnius Vooruitblik 2024 Financieel toezichtrecht

De Finnius Vooruitblik 2024 zet de belangrijkste ontwikkelingen in 2024 binnen het financieel toezichtrecht voor u op een rij. Daarbij wordt ingegaan op onze verwachtingen voor nieuwe regelgeving en speerpunten van de Europese en Nederlandse toezichthouders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The future of data driven investigations in light of the Sky ECC operation

The Sky elliptic-curve cryptography (Sky ECC) operation is a prime example of a data driven investigation. The collection of approximately 1 billion messages from 70,000 phones paved the way for hundreds of criminal investigations, resulting in numerous convictions in the Netherlands and Belgium alone. This article addresses how the Sky ECC operation interferes with the right to privacy and the right to a fair trial. We examine whether or not, and on what terms, there is a future for data driven criminal investigations. Our main research question is therefore how data driven criminal investigations can be (better) regulated in order to be in line with case law of the European Court of Human Rights. To answer the research question, the main characteristics and legal criteria for data driven investigation are identified. These criteria derived from the right to privacy and the right to a fair trial. Finally, we examine the impact of a violation of these criteria for the use of evidence in criminal proceedings. The research uncovers a disconnection between data protection regulations and criminal procedural law. It highlights that practitioners concentrate primarily on the collection phase, governed by criminal procedural law, whereas the most urgent questions relate to the respect of data protection law and the right to a fair trial. This finding suggests an ongoing discourse relating to the transparency of data driven criminal operations like Sky ECC and the need to address concerns regarding the reliability of evidence.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Belastingfraude: geen opzet op het tienvoudige terugvragen aan omzetbelasting

Rechtbank Rotterdam 13 december 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:11940

De Verdachte heeft belastingfraude gepleegd door omzetbelasting terug te vragen over een tijdvak waarin geen recht bestond op teruggave. Voorts heeft de Verdachte door een fout bij het invullen van de aangifte (en daarop gevolgde fouten bij de Belastingdienst) ten onrechte € 5.449.500 op zijn bankrekening ontvangen, het duizendvoudige van het bedrag dat hij met recht kon terugvragen, en heeft hij verzuimd hiervan bij de Belastingdienst melding te maken. De Verdachte heeft zich samen met enkele anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen van grote delen van het enorme geldbedrag dat hij ten onrechte van de Belastingdienst had ontvangen. Hoewel het voor de Verdachte van meet af aan duidelijk was dat de Belastingdienst een fout had gemaakt en dat hij geen recht had op dit geldbedrag, heeft hij samen met zijn medeverdachte van dit geld in luxe geleefd en heeft hij in een tijdsbestek van 2,5 maand aanzienlijke geldbedragen contant opgenomen, uitgegeven en doorgesluisd naar anderen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming: OM niet-ontvankelijk omdat ontnemingsvordering niet tijdig en op de juiste wijze is aangekondigd

Rechtbank Gelderland 20 december 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:7050

De zittingsaantekeningen van de griffier zijn daarom in dit geval leidend. In de zittingsaantekeningen van de griffier van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak op 14 en 15 februari 2023 staat enkel dat de officier van justitie heeft gezegd: “de ontnemingsprocedure volgt nog”. De officier van justitie zei dit na zijn requisitoir in de zaken van zeven verdachten. In de zaken van vijf van deze verdachten had de officier van justitie al op een eerdere zitting aangekondigd dat er een ontnemingsvordering zou worden ingediend. Deze vordering was in die zaken bovendien al ingediend. In de zaak van veroordeelde was nog geen ontnemingsvordering ingediend. Ook voor de rechtbank was niet duidelijk dat ook in de zaak van veroordeelde een ontnemingsvordering zou worden ingediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^