Nationale Politie overtrad wet bij Schengen Informatiesysteem (SIS)

/

De Nationale Politie heeft met verwerkingen van persoonsgegevens in het Schengen Informatiesysteem (SIS) op een aantal punten de wet overtreden. Allereerst was de kwaliteit van de signaleringen in het SIS niet op orde. Daardoor stond er onjuiste of niet complete informatie over mensen in het systeem. Ook bleven signaleringen soms te lang bewaard. De overtredingen kwamen aan het licht na Europees onderzoek waaraan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelnam.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Benadeeld door fraude: loont het om te voegen in een strafproces?

/

Voeging als benadeelde partij in een strafzaak is vaker opportuun dan soms gedacht. Het kan namelijk een (kosten)efficiënt alternatief zijn voor een civiele procedure om toch schade vergoed te krijgen. Er is een trend te zien dat deze wijze van schadeverhaal ook steeds vaker in meer omvangrijke fraudekwesties leidt tot compensatie voor slachtoffers van misdrijven, niet alleen voor gedupeerde personen maar ook voor ondernemingen die schade zijn berokkend.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eis: 16 maanden gevangenisstraf voor niet afdragen loonbelasting en witwassen van 1 miljoen euro

/

In de rechtbank Den Bosch stond vorige week een 43-jarige verdachte voor de rechter. Hij wordt verdacht van het feitelijk leidinggeven aan meerdere bedrijven waarbij opzettelijk geen loonbelasting is afgedragen. Daarnaast wordt de man ook verdacht van witwassen in een periode van april 2016 tot december 2018. Het gaat in totaal om een benadelingsbedrag van 1.031.689,51  euro. Het Openbaar Ministerie heeft met de verdediging van de verdachte zogenaamde ‘procesafspraken’ gemaakt. In dit geval gaat het om een overeengekomen gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Ook een ontneming van 52.000 euro is onderdeel van de gemaakte afspraken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: alleen een extra last voor bestuurders of ook een vooruitgang voor schuldeisers?

/

Op 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden. Het doel van deze tijdelijke wet is om het vertrouwen omtrent de turboliquidatie te vergroten en misbruik zoveel mogelijk te voorkomen door onder meer het introduceren van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders. In deze bijdrage worden onder meer de aanleiding van en de wijzigingen zoals vervat in de tijdelijke wet besproken. Daarnaast wordt stilgestaan bij remedies die schuldeisers sinds de inwerkingtreding van de tijdelijke wet kunnen gebruiken wanneer zij worden geconfronteerd met een debiteur die (plotseling) is geturboliquideerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het leed achter financieel-economische delicten

/

In het financieel-economisch strafrecht is het relatief stil op het gebied van slachtofferrechten. In deze bijdrage bespreken we hoe dat komt. We verwerpen allereerst de idee dat het financieel-economisch strafrecht vooral ‘slachtofferloze delicten’ omvat. We tonen juist aan dat slachtofferschap een zwaardere en meer diverse impact heeft dan vaak gedacht wordt. Sterker nog, deze delicten hebben grote (maatschappelijke) schade die in verschillende vormen voelbaar is voor potentieel grote groepen mensen. Het claimen van de status ‘slachtoffer’ is echter geen sinecure. Veel delicten worden buiten het strafrecht afgedaan of worden niet als volledig slachtofferwaardig gezien

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^