Artikel: Consumed by Sanctions

Dutch payment service providers are required to perform sanction screening on each of its relationships. This contribution zooms in on the recent discussions and interpretation within the payments sector concerning the definition of a relationship for purposes of sanction screening, the extent of the obligation to screen relationships and whether such a requirement extends to the customers of a payment service provider's customers, namely the consumer. This contribution addresses the question of whether, from a legal perspective, a consumer should be construed as a relationship and highlights the impracticalities, disproportionality and near impossibility for a payment service provider to perform effective sanction screening on a consumer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EHRM neemt schending art. 6 aan na gebruik verklaringen medeverdachten die als deal met OM zijn afgelegd

EHRM 1 juni 2023, ERIK ADAMÄŒO v. SLOVAKIA (Application no. 19990/20)

Het EHRM neemt schending van art. 6 aan in een zaak waarin de veroordeling van de verzoeker in belangrijke mate is gebaseerd op belastend bewijs van medeplichtigen die voortvloeien uit samenwerking met het OM in ruil voor immuniteit of andere voordelen. Eigenbelang van medeplichtigen is niet uitgesloten als motief. Geen waarneembare individuele aandacht van de nationale rechter voor de omvang en de aard van de verkregen voordelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Na sepot toekenning van vergoeding van 70% kosten raadsman in ‘FIOD-opsporing 2.0’

Na sepot toekenning van vergoeding van 70% kosten raadsman in ‘FIOD-opsporing 2.0’

Gerechtshof Den Haag 17 maart 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:846

Het strafrechtelijk onderzoek ‘Boomtop’ tegen onder andere de verzoekers is in november 2014 gestart. Eerder had de Belastingdienst vragen gesteld en een boekenonderzoek gedaan in verband met betrokkenheid van verzoeker 1 en zijn onderneming verzoekster 1 bij een buitenlandstructuur en, daarmee samenhangend, mogelijk onjuiste belastingaangiften. Het belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk, dat verzoeker 1 adviseerde over de buitenlandstructuren, had naar aanleiding van de vragen van de Belastingdienst advocatenkantoor Nauta Dutilh ingeschakeld om een feitenonderzoek te doen naar de advisering door Baker Tilly Berk aan verzoekers. Het FIOD-onderzoek Boomtop is op dit feitenonderzoek van Nauta Dutilh gebaseerd (‘FIOD-opsporing 2.0’).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) in werking getreden

Op 1 juni zijn de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo), het Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames en het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie in werking getreden. Het doel van de wet is het vastleggen van regels waarmee risico’s voor de nationale veiligheid, als gevolg van bepaalde verwervingsactiviteiten zoals investeringen en fusies, beheerst kunnen worden. Dit soort verwervingsactiviteiten met betrekking tot vitale aanbieders of ondernemingen die over sensitieve technologie beschikken, kunnen leiden tot risico’s voor de nationale veiligheid. Het gaat met name om het risico op de aantasting van de continuïteit van vitale processen, de aantasting van de integriteit en exclusiviteit van kennis en informatie, en het ontstaan van strategische afhankelijkheden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Oplegging voorlopige maatregel ex art. 29 WED: gehele stillegging van de onderneming voor 6 maanden (m.u.v. akkerbouw)

Rechtbank Overijssel 24 april 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1457

Verdachte is veehouder en exploitant van vleesvee, te weten runderen en schapen. De economische raadkamer is van oordeel dat de belangen die door de vermoedelijk overtreden voorschriften worden beschermd, te weten de belangen ten aanzien van een goede zorg voor de gezondheid en het welzijn van vee in de agrarische sector, in dit geval een onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk maken.

Read More
Print Friendly and PDF ^