Man uit Cuijk veroordeeld voor niet voldoen aan administratieplicht

/

Rechtbank Gelderland 18 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2262

De rechtbank veroordeelt een 49-jarige man uit Cuijk voor het niet bewaren en overhandigen van de administratie van de BV aan de curator. De man moet hiervoor een geldboete van 2.500 euro betalen. De man werd in juni 2015 benoemd tot bestuurder van het bedrijf. Op 22 september 2015 verklaarde de rechtbank het bedrijf failliet. De curator verzocht de man om ter afwikkeling van het faillissement aan haar de boekhouding te overhandigen. Dit liet de man na. 

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

PG bij de Hoge Raad start toezichtonderzoek OM op het gebied van getuigenbescherming

/

De Procureur-Generaal (PG) bij de Hoge Raad start een onderzoek waarbij de vraag centraal staat in hoeverre het Openbaar Ministerie (OM) bij de uitoefening van zijn taak de wettelijke voorschriften, waaronder begrepen verdragsrechtelijke voorschriften, op het gebied van de bescherming van getuigen uitvoert. Eerder deze maand werd al bekend dat de PG zo’n onderzoek overweegt.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Van poortwachters en witwassers

/

Wwft-instellingen worden als poortwachters aangeduid en hebben de taak niet integer gedrag via hun producten en diensten te voorkomen. Voor die taak hebben zij echter geen bevoegdheden maar alleen verplichtingen en dat leidt tot spanningen in het toezicht op de naleving van de Wwft. Daarnaast groeit de spanning tussen enerzijds het voorkomen van witwassen en het toezicht daarop en anderzijds de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Deze twee onderwerpen worden in dit artikel belicht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken tussen OM en bedrijf geaccepteerd, vervolging heeft geen maatschappelijke prioriteit

/

Rechtbank Overijssel 23 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1243

De rechtbank besluit het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren in een zaak tegen een bedrijf, dat ervan werd verdacht niet zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor medewerkers. Het OM en het verdachte bedrijf hebben procesafspraken gemaakt over afdoening van dit feit. De rechtbank houdt er rekening mee dat met het volgen van de procesafspraken de rechtsketen wordt ontlast en het haar voorkomt dat voortzetting van strafrechtelijke vervolging in deze strafzaak geen maatschappelijke prioriteit heeft. De verdediging ziet af van een verzoek tot schadevergoeding.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad: gerechten moeten aan derden informatie verstrekken over aanhangige civiele procedures

/

Hoge Raad 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:658

Moeten gerechtelijke instanties informatie over civiele procedures verstrekken aan anderen dan partijen? En zo ja, om welke informatie gaat het dan? Die vragen staan centraal in een uitspraak van de Hoge Raad over de betekenis van het beginsel van openbaarheid van rechtspraak en daarmee verband houdende wettelijke bepalingen. De Hoge Raad heeft de uitspraak gedaan naar aanleiding van een vordering tot cassatie in het belang der wet.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^