Hoe ver moet het OM gaan bij inzage in inbeslaggenomen (digitale) administratie van bedrijf?

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 januari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:509

De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Zij heeft in dat kader gewezen op het zogenaamde Zwolsman-criterium en het Karman-criterium nu de verdediging geen, althans onvoldoende, toegang heeft gekregen tot alle inbeslaggenomen administratie van bedrijf en deze derhalve niet heeft kunnen controleren. Het Openbaar Ministerie heeft willens en wetens niet voldaan aan het door het hof toegewezen verzoek tot verstrekking dan wel inzage in de inbeslaggenomen administratie; alle inbeslaggenomen data zijn door het Openbaar Ministerie getransformeerd naar een voor de verdediging onleesbaar format.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete van 100.000 euro geëist voor montagebedrijf na arbeidsongeval met drie werknemers

/

Het Openbaar Ministerie verwijt een montagebedrijf uit Lunteren overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit waardoor in 2020 drie werknemers ernstig gewond raakten na een val uit een werkbak tijdens werkzaamheden aan een gevel. Het OM eist een geldboete van 100.000 euro waarvan 40.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: 'Leg alle transacties vast in je eigen administratie'

/

In de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking gaan EU-lidstaten meer fiscale gegevens automatisch uitwisselen. 'Compliance teams staan voor de uitdaging om medewerkers bewust te maken van de noodzaak alle relevante transacties bij de juiste personen te melden.'

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt overwegingen m.b.t. medeplegen en i.h.b. de afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid

/

Hoge Raad 14 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:394

In onder meer zijn arrest van 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1316, heeft de Hoge Raad enige algemene beschouwingen over het medeplegen gegeven. Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is alleen gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage van de Verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Een en ander brengt mee dat wanneer het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht, op de rechter de taak rust om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering – dus in de bewijsmiddelen en zo nodig in een afzonderlijke bewijsoverweging – dat medeplegen nauwkeurig te motiveren.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Feitelijk leidinggeven aan niet melden ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten, OVAR voor niet voldoen aan bewaarplicht, vrijspraak voor valsheid

/

Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1459

Het niet melden, niet doen van cliëntenonderzoek en het niet bewaren van die gegevens is steeds feitelijk (niet) door medewerkers van Medeverdachte begaan. De verplichtingen uit de Wwft zijn in dit geval aan Medeverdachte gericht, omdat Medeverdachte het bedrijf is dat als instelling in de zin van de wet wordt aangemerkt. In deze zaak valt het telkens niet voldoen aan deze verplichtingen binnen de normale bedrijfsvoering van medeverdachte, omdat nooit meldingen of cliëntenonderzoeken werden gedaan. Bovendien heeft het niet voldoen aan de verplichtingen voordeel gehad voor medeverdachte, omdat daardoor een betere concurrentiepositie werd verkregen. Het niet voldoen aan de verplichtingen uit de Wwft kan daarom aan Medeverdachte worden toegerekend.

Read More
/ /
, , , , , ,
,
Print Friendly and PDF ^