Nieuwe EU-regels om het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering

/

Op 19 juni 2024 zijn twee verordeningen en twee richtlijnen in het EU-Publicatieblad verschenen die de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering moeten versterken. De nieuwe regels voorzien in de oprichting van een Europese Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA). Daarnaast moeten de EU-lidstaten informatie van centrale registers, met gegevens over wie de houder is van welke bankrekening en waar, beschikbaar maken via een centraal toegangspunt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zeven jaar gevangenisstraf voor als leider deelnemen aan criminele organisatie en gewoontewitwassen

/

Rechtbank Rotterdam 5 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:8533

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een 53-jarige man veroordeeld tot zeven jaar cel voor het als leider deelnemen aan een criminele organisatie en gewoontewitwassen. De organisatie hield zich acht maanden lang bezig met gewoontewitwassen van ruim 246 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling valsheid in geschrift (facturen en overeenkomst van geldlening), vrijspraak feitelijk leiding geven aan witwassen van een woning

/

Gerechtshof Den Haag 9 april 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:542

In deze zaak wordt de verdachte beschuldigd van meerdere strafbare feiten waaronder valsheid in geschrift (facturen en een overeenkomst van geldlening) en feitelijk leiding geven aan witwassen van een woning. Verdachte wordt vrijgesproken van het feitelijk leiding geven aan witwassen, nu niet kan worden vastgesteld dat deze woning uit misdrijf afkomstig is.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwassen: is bij het verbergen of verhullen het effect van het handelen doorslaggevend of de intentie van de verdachte?

/

Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887

Centraal in deze strafzaak staan de handel in en het contant maken van bitcoins, waarbij een verdenking van witwassen is gerezen. Terecht staan de (ver)kopers van bitcoins. Naast strafzaken waren er tegen vier personen tevens vorderingen tot profijtontneming aanhangig.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Regels over het in ontvangst nemen van contante betalingen door advocaten verduidelijkt

/

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft vanuit de Taskforce Bescherming tegen ondermijning door de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoek naar betalingen aan advocaten laten doen. Daaruit blijkt onder andere dat de regelgeving over contante betalingen door advocaten onduidelijk wordt gevonden. Om de bekendheid van de regels over betalingen te vergroten start de NOvA een voorlichtingscampagne.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Rapportage aanpak ondermijnende criminaliteit overzicht

/

Eind juni heeft de Tweede Kamer de ‘Rapportage aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ ontvangen. Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit nieuwsbericht vat kort samen wat er wordt besproken op het gebied van witwassen. Het hele rapport is hier te lezen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

College voor de Rechten van de Mens: ING discrimineert een vrouw op grond van ras, door haar betalingen herhaaldelijk te blokkeren en controleren

/

College voor de Rechten van de Mens 25 juli 2024, 2024-62

Een vrouw heeft een bankrekening bij ING. Haar echtgenoot heeft een niet-Nederlands klinkende achternaam. Vanaf 2021 blokkeert ING verschillende transacties van de vrouw. Bij elke blokkering krijgt de vrouw het verzoek van ING om de volledige naam, adresgegevens en geboortedatum van haar echtgenoot op te geven, wiens naam in de omschrijvingen bij de transacties stond. De vrouw dient een klacht in over deze transactiescreening. Zij krijgt op deze klacht geen inhoudelijke reactie. Volgens de vrouw discrimineert ING op grond van ras, omdat de achternaam van haar echtgenoot in de omschrijving bij de transactie de enige reden is voor de blokkeringen en controle.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Financieel-strafrechtelijke onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 op een rij

/

De zomerperiode biedt een goede gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken. Op 16 mei 2024 hebben de PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord bereikt. Hoewel de uitwerking van de plannen tot een regeerakkoord nog op zich laat wachten, kan op basis van het hoofdlijnenakkoord al vooruit worden gekeken naar de aandachtspunten van de komende jaren van de regering en dan met name onderwerpen die raken aan compliance en het financieel-economisch strafrecht.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Groothandel in parfums en cosmetica schikt met OM voor 199.000 euro vanwege witwassen

/

Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. Het gaat veelal om zogenaamde betalingen door derden, waarin orders betaald werden door een andere partij dan de partij met wie zaken wordt gedaan. De parfumgroothandel wist niet dat hier crimineel geld bij betrokken was en wil nu samen met het Openbaar Ministerie (OM) andere bedrijven waarschuwen voor deze constructie, een vorm van ‘trade based money laundering’.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM legt boete op aan financieel dienstverlener voor verzuim rondom benoeming beleidsbepaler

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 december 2022 een bestuurlijke boete opgelegd aan een financieel dienstverlener. De boete is opgelegd omdat er begin 2020 een beleidsbepaler is benoemd voordat de AFM vaststelde dat diegene betrouwbaar en geschikt was voor de uitoefening van de functie. De financieel dienstverlener heeft nagelaten om de voorgenomen benoeming bij de AFM te melden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^