De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) brengt bij onder toezicht staande personen jaarlijks de voor dat jaar begrote kosten van haar toezicht in rekening. Dit doet DNB sinds 2020 ook bij cryptodienstverleners. Meerdere cryptodienstverleners zijn het hier niet mee eens en hebben bij de rechtbank beroep ingesteld tegen de bij hen over het jaar 2020 en het jaar 2021 in rekening gebrachte toezichtkosten.
Read MoreRechtbank Amsterdam 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5440
Uit opsporingsonderzoeken Snowdon en Talio, verricht door de Financiële Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), is informatie naar voren gekomen dat bij juwelier Gassan Diamonds in Amsterdam horloges en sieraden zijn gekocht, die zijn betaald met crimineel geld. Verdachte, voormalig sales manager bij Gassan, wordt ervan beschuldigd dat hij in de periode van 9 mei 2017 tot en met 20 juli 2018 als verkoper bij de juwelier betrokken is geweest bij verkopen die met crimineel geld zijn betaald. Hij wordt vervolgd voor medeplegen van dan wel medeplichtigheid aan (gewoonte) (schuld)witwassen van 5 ton. De uitspraak doet vermoeden dat enkel en alleen deze verkoper is vervolgd en bijvoorbeeld niet het bedrijf zelf.
Read MoreFIU-Nederland heeft het formulier voor het melden van voor ongebruikelijke transacties verbeterd. Voorheen konden met het meldformulier alleen transacties worden gemeld van cliënten als het organisaties, bedrijven of instellingen waren. Nu kunnen er ook transacties worden gemeld van cliënten van accountants als het personen zijn. Het formulier wordt toegelicht in een handleiding.
Read MoreSamen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken van de risico’s die zij lopen om bij corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden betrokken te raken en om hen handvatten te geven voor het herkennen hiervan.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 31 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4291
Verdachte heeft zich tot tweemaal toe schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen. De rechtbank weegt bij de strafoplegging zwaar mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 van het EVRM fors is overschreden. Om deze reden acht de rechtbank het niet opportuun om thans alsnog een hoofdstraf op te leggen voor de onderhavige feiten.
Read MoreDe FIOD heeft in juli en augustus meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar witwassen. De verdachten hadden meerdere bankrekeningen in zowel Nederland als het buitenland (meerdere landen), mogelijk met als doel om geld bewust buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten en opsporingsdiensten te houden. Zo ontvingen de verdachten betalingen op hun rekeningen van partijen zonder bedrijfseconomisch doel of tegenprestatie voor de ontvangen gelden. Ook waren op de bankrekeningen onduidelijke of oncontroleerbare transacties te zien met omschrijvingen die waarschijnlijk de werkelijke reden van de overschrijving verhulden.
Read MoreHoge Raad 5 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1151
Uit de bewijsvoering van het hof kan niet zonder meer worden afgeleid dat de Verdachte als feitelijk leidinggever bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het bedrag van €67.950 dat de B.V. op 25 juli 2013 op haar bankrekening ontving, van misdrijf afkomstig was. De enkele door het hof in aanmerking genomen omstandigheid dat de Verdachte het “blijkbaar (…) geen bezwaar vond dat de vennootschap werd gebruikt voor transacties die niet te maken hadden met die vennootschap” volstaat daartoe niet.
Read MoreAfgelopen week heeft de Tweede Kamer besloten welke wetsvoorstellen wel of niet behandeld zullen worden in de komende periode tot een volgend kabinet is benoemd. Hoewel veel voorstellen niet controversieel zijn verklaard, is dat wel gebeurd voor wat betreft het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.
Read MoreDe vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht elke EU-lidstaat een National Risk Assessment (NRA) Witwassen op te stellen. Nederland heeft inmiddels al twee NRA’s uitgebracht die volledig kwalitatief zijn opgezet. Voor beide rapporten zijn tientallen individuele interviews met experts gehouden naast meerdere groepsgewijze expertmeetings. Er zijn echter geen kwantitatieve bronnen gebruikt om aannames te toetsen, zoals data van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. De Wereldbank Group merkt op dat hierin een zwakte besloten ligt.
Read MoreEuropol heeft voor het eerst dreigingsevaluatie over van financiële en economische criminaliteit gepubliceerd door middel van het rapport ‘The other side of the coin: an analysis of financial and economic crime in the EU’. Het rapport is gebaseerd op een combinatie van operationele inzichten en strategische inlichtingen die door de EU-lidstaten en partners van Europol aan Europol zijn verstrekt. Het analyseert alle financiële en economische misdrijven die de EU treffen, zoals witwassen, BTW-fraude, corruptie en vervalsing van goederen en valuta.
Read More