Onderzoek naar grootschalige financiering van Hamas

/

Op 22 juni zijn een 55-jarige man en zijn 25-jarige dochter uit Leidschendam aangehouden door de FIOD. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ze ervan geld (ongeveer 5,5 miljoen euro) te hebben verzonden naar organisaties die te relateren zijn aan de in 2003 gesanctioneerde organisatie Hamas. Dit is strafbaar gesteld in de Sanctiewet 1977 in combinatie met Verordening (EG) 2580/2001 en de Sanctieregeling Terrorisme 2002. Eveneens worden zij ervan verdacht deel te nemen aan een criminele organisatie, die tot doel heeft Hamas financieel te ondersteunen. Tijdens doorzoekingen van een woning in Leidschendam en een bedrijfspand in Rotterdam is onder meer beslag gelegd op administratie en grote hoeveelheden contant geld. Tevens is beslag gelegd op een banktegoed van zo’n € 750.000.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Toegang tot de informatie in het UBO-register

/

Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de EU arrest gewezen in een tweetal zaken betreffende de toegang tot het UBO-register. Het betrof een zaak waarbij verzoeken om prejudiciële beslissingen zijn ingediend door de rechter in eerste aanleg van Luxemburg. Het Hof besliste dat – kort gezegd – de toegang voor elk lid van de bevolking tot gegevens over de uiteindelijk belanghebbenden ongeldig is. Naar aanleiding van de uitkomst van het arrest heeft onze Minister van Financiën op dezelfde dag per brief het parlement laten weten de Kamer van Koophandel te hebben verzocht om in ieder geval tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register te verzorgen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete voor trustkantoor TMF Netherlands B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

/

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 maart 2023 een boete van 3.125.000 euro opgelegd aan trustkantoor TMF Netherlands B.V. (TMF). De boete is opgelegd omdat het door TMF uitgevoerde cliëntenonderzoek niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Dit besluit is op 15 juni openbaar gemaakt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Concreet en verifieerbare verklaring bij witwasverdenking komt te laat

/

Rechtbank Amsterdam 7 juni 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:2761 

De rechtbank stelt vast dat de verdachte een concrete en op zichzelf niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring heeft gegeven met betrekking tot de herkomst van de contante geldbedragen. De verklaring roept echter ook veel vragen op die niet door de overgelegde stukken worden beantwoord. De overgelegde overeenkomsten, die overigens een beperkte periode beslaan, maken niet inzichtelijk waarom contante geldbedragen van een dergelijke omvang, waarbij het veelal gaat om afgeronde bedragen, op de rekeningen van verdachte en zijn vrouw zijn gestort. Op basis van hetgeen de verdediging namens verdachte naar voren heeft gebracht staat dan ook geenszins vast dat deze lezing op waarheid berust. Wanneer verdachte eerder, te weten bij de rechter-commissaris in november/december 2022, met deze verklaring was gekomen, had het op de weg van het Openbaar Ministerie gelegen om, voor zover mogelijk, nader onderzoek te doen naar deze verklaring van verdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. ‘deelneming’ aan organisatie

/

Hoge Raad 30 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:771

Van ‘deelneming’ aan een organisatie als bedoeld in de artikelen 140 en 140a Sr kan slechts dan sprake zijn als de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in gedragingen dan wel gedragingen ondersteunt die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in die artikelen bedoelde oogmerk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

EBA consultatie herziene richtsnoeren risicofactoren voor witwassen

/

De Europese Bankautoriteit (EBA) is vorige week een openbare consultatie gestart over wijzigingen in haar richtsnoeren inzake risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering. De voorgestelde wijzigingen breiden het toepassingsgebied van de richtsnoeren uit tot aanbieders van crypto-activadiensten. De raadpleging loopt tot 31 augustus 2023.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt overwegingen m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen

/

Hoge Raad 30 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:772

Dat een voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf”, kan, als op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht als het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is. Het is aan het openbaar ministerie bewijs aan te dragen van dergelijke feiten en omstandigheden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwascijfers

/

Het Jaaroverzicht criminele geldstromen 2022 van het OM toont dat het aantal witwasonderzoeken dat bij het OM wordt aangeleverd de afgelopen jaren toeneemt.  Daarmee ziet men resultaat van jarenlange gezamenlijke inspanningen en meer capaciteit voor de aanpak van witwassen. Het is ook een resultaat van meer inzet op landelijk beleid, kennisontwikkeling, intensievere samenwerking met de politie en de bijzondere opsporingsdiensten én de diverse samenwerkingsverbanden op het thema witwassen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Consumed by Sanctions

/

Dutch payment service providers are required to perform sanction screening on each of its relationships. This contribution zooms in on the recent discussions and interpretation within the payments sector concerning the definition of a relationship for purposes of sanction screening, the extent of the obligation to screen relationships and whether such a requirement extends to the customers of a payment service provider's customers, namely the consumer. This contribution addresses the question of whether, from a legal perspective, a consumer should be construed as a relationship and highlights the impracticalities, disproportionality and near impossibility for a payment service provider to perform effective sanction screening on a consumer.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

/

Op 30 mei is het conceptvoorstel voor de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers in consultatie gegaan. De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de UBO-registers in te beperken. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022.  

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^