De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft als onderdeel van het FCA Handbook nieuwe richtsnoeren voor bedrijven gepubliceerd over hoe ze risico’s op financiële criminaliteit (financial crime risks (FCG)) kunnen tegengaan.
Read MoreDe Wet op de kansspelen is aangepast, waardoor het mogelijk is om een vergunning voor kansspelen op afstand aan te vragen bij de Kansspelautoriteit. Per 1 oktober 2021 opende deze markt en vallen deze aanbieders onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aanbieders met een vergunning voor het aanbieden van Koa vallen ook onder de Wwft en vormen daarmee een nieuwe meldergroep. Dit houdt onder andere in dat deze aanbieders cliëntenonderzoek moeten doen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties onverwijld moeten melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland).
Read MoreGerechtshof Den Haag 5 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1823
De documentaire ‘Nederland Fraudeland’ over restaurantketen Sumo mag uitgezonden worden door KRO-NCRV. Dat heeft het Haags gerechtshof in hoger beroep bepaald. Het hof vernietigt daarmee het vonnis van de voorzieningenrechter van een jaar geleden. Bij dat kort geding had de rechter producent Selfmade Films verboden „om enige opname die betrekking heeft op de strafzaak” uit te zenden of openbaar te maken.
Read MoreDe handleiding over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) is aangepast. Aanleiding zijn de nieuwe Wwft BES-regels die vanaf 1 juli 2021 gelden. De handleiding is een praktisch hulpmiddel bij het toepassen van de nieuwe regels.
Read MoreDit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiële gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.
Read MoreHet Openbaar Ministerie verdenkt twee directeuren van een (voormalige) Nederlandse handelsonderneming in chemische stoffen van het meermalen opzettelijk zonder vergunning verkopen van in totaal zo’n 128.000 kilo aceton aan Syrië. Het Openbaar Ministerie vindt dit ernstige feiten en heeft daarom voor beide verdachten een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist.
Read MoreVorig jaar werd bekend dat de Nederlandse en Franse politie tientallen miljoenen berichten van de versleutelde chatdienst EncroChat wisten te kraken en over te nemen. Het (toenemende) gebruik van encryptie door, bijvoorbeeld door PGP-sleutels, vormt een nieuwe uitdaging voor de strafrechtspraktijk. Zowel voor de opsporing alsook voor de verdediging. Afgelopen maanden verschenen uitspraken waar EncroChat en het ‘Encro-hacking’ een belangrijke rol speelt. Tijdens dit Cybercrime Congres staan encryptie (PGP-sleutels), cryptophones, EncroChat en ‘Encro-hacking’ centraal.
Read MoreMinister Knapen (BZ) heeft de Tweede Kamer 4 fiches aangeboden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Het gaat om fiches inzake de wetsvoorstellen van de EC om een Europese witwastoezichthouder op te richten, de witwasregelgeving neer te leggen in een Europese verordening en voor de Zesde witwasrichtlijn zijn gepubliceerd.
Read MoreHet Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft op 28 september twee vrouwen en twee mannen uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van crimineel vermogen van een 60-jarige man die momenteel gedetineerd is. Drie woningen en een bedrijfspand in de betreffende gemeente en een woning in Portugal zijn doorzocht. Een gespecialiseerd zoekteam van Defensie heeft bijstand verleend. Er is beslag gelegd op onroerende zaken, vorderingen, auto’s, contanten en horloges met een gezamenlijke waarde van ongeveer 4,7 miljoen euro.
Read MoreRechtbank Rotterdam 14 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:9183
Er is door het OM onvoldoende onderzoek gedaan naar de door de verdachte afgelegde verklaring voor de aanwezigheid van grote geldbedragen. Het feit dat onderzoek moeilijk is omdat er nauwelijks een rechtshulprelatie is met de landen waar dit onderzoek zou moeten plaatsvinden, mag niet in het nadeel van de verdachte werken.
Read More