Op 12 juli is het voorstel voor de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud ter consultatie gepubliceerd. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (TOI-verordening). De verordening is van toepassing met ingang van 7 juni 2022.
Read MoreIn deze bijdrage wordt aan de hand van het onderzoek Guardian beschreven welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties de toezichthouders en het OM kunnen opleggen aan de Wwft-instellingen om hen tot naleving te dwingen of te sanctioneren indien zij de Wwft niet (juist) naleven.
Read MoreNaar aanleiding van een melding van het FIU (Financial Intelligence Unit) zijn op woensdag 7 juli in Almere en Amsterdam twee mannen aangehouden in de leeftijd van 62 en 73 jaar. In het woonhuis in Almere is tevens een doorzoeking geweest. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, contant geld, smartphones en dure horloges. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreGerechtshof Den Haag 12 mei 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1218
De verdachte was in die periode voorzitter van de Raad van Toezicht van genoemde Stichting en had in die hoedanigheid – voor zover hier van belang - tot taak toezicht uit te oefenen op de bestuurder en de jaarverslagen van de Stichting na goedkeuring te publiceren. De verdachte wordt in de kern verweten dat hij zich samen met medeverdachte schuldig heeft gemaakt aan het plegen van (gewoonte)witwassen dan wel schuldwitwassen van de door medeverdachte voornoemd onttrokken geldbedragen door onvoldoende toezicht te houden.
Read MoreDe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES is sinds 1 juli jl. op verschillende onderdelen gewijzigd. Met de wijziging wordt de Wwft BES in lijn gebracht met de huidige internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF). Met de wetswijziging wordt beoogd knelpunten uit de praktijk op te lossen en worden de in de National Risk Assessment BES geconstateerde risico’s geadresseerd.
Read MoreDe witwasjurisprudentie over ondergronds bankieren heeft door de jaren heen tot frustratie bij opsporings- en vervolgingsinstanties geleid. Een belangrijke bron van die frustratie waren (of zijn) de in de rechtspraak gestelde bijkomende eisen om tot een witwasvermoeden te kunnen komen. Die bijkomende omstandigheden worden gesteld wanneer omstandigheden die normaal gesproken een duidelijke indicatie voor een criminele herkomst van het geld opleveren, ook wel de ‘witwastypologieën’ genoemd (denk aan het vervoer van een aanzienlijke hoeveelheid contant geld in plastic tassen), evengoed een verschijningsvorm zijn van ondergronds bankieren met legaal geld (hetgeen géén witwassen oplevert).
Read MoreIn dit artikel bespreken de auteurs het DB/Consob-arrest en kijken ze in het bijzonder naar de dialoog tussen het Hof en het EHRM. Na een samenvatting van het arrest, lichten ze het onderscheid dat het Hof maakt tussen het zwijgrecht voor natuurlijke personen en ondernemingen toe. De auteurs bespreken (i) of er een rechtvaardiging bestaat voor een verschil in reikwijdte, (ii) of het EHRM dit oordeel zal volgen en (ii) wat de impact van dit onderscheid is op onderzoeken van Nederlandse toezichthouders. Tot slot gaan de auteurs nog kort in op de huidige positie van het EVRM in de Europese rechtsorde.
Read MoreNew technologies have the potential to make anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing measures (CFT) faster, cheaper and more effective. They can improve the implementation of FATF Standards to advance global AML/CFT efforts, ensure financial inclusion and avoid unintended consequences such as financial exclusion.
Read MoreDe strafrechtelijke handhaving van de Wwft valt onder het economisch strafrecht en daarin geldt de leer van het kleurloos opzet. Maar op grond van de subjectieve indicator hoeft ‘pas’ te worden gemeld als sprake is van een ‘vermoeden’ of als er ‘aanleiding is om te veronderstellen dat’ sprake kan zijn van witwassen. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om de eigen beoordelingsruimte van de meldingsplichtige instelling. Zonder subjectieve invulling kan dus niet worden bepaald of de norm is overtreden.
Read MoreOp 28 juni is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische ter consultatie gepubliceerd. Het Implementatiebesluit strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies tot implementatie van artikel 31 van de Europese gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn.
Read More