De Europese Commissie heeft in totaal 8 lidstaten, waaronder Nederland aanmaningsbrieven gestuurd omdat zij geen kennis hebben gegeven van uitvoeringsmaatregelen voor de vijfde antiwitwasrichtlijn. Naast Nederland gaat het om Cyprus, Hongarije, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Spanje.
Read MoreIn een groot witwasonderzoek heeft de rechtbank Overijssel in Zwolle vandaag tegen de 56-jarige Chinese hoofdverdachte en zijn 56-jarige Chinese vrouwelijke medeverdachte uit Delft gevangenisstraffen opgelegd. De straf die de man kreeg opgelegd is 4 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk evenals een ontneming van ruim 89.000 euro wederrechtelijk verkregen vermogen. De vrouw moet een jaar brommen.
Read MoreDe focus van deze cursus is gericht op de wet- en regelgeving die specifiek van toepassing is op beleggingsfraude. Zowel de relevante bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht als de commune strafbepalingen als oplichting, verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte worden toegelicht, toegesneden op beleggingsfraude. Aan de hand van de diverse verschijningsvormen van beleggingsfraude wordt het fenomeen geschetst en komen ook specifieke aspecten van de handhaving aan de orde. Ten slotte wordt de positie van de gedupeerde belegger zowel in het strafproces als in civielrechtelijke context behandeld. Aan de hand van bekende zaken uit de praktijk zoals Palm Invest, Quality Investments, Hollandse Wind en Van den Berg worden de diverse onderwerpen verder uitgediept en concreet gemaakt.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 4 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:106
De verdachte wordt verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, omdat hij in een auto reed waar in een verborgen ruimte onder de auto € 900.000, een horloge van het merk Rolex en een gouden ketting zijn aangetroffen. Het hof heeft het door de verdachte geschetste scenario dat hij niet wist van de verborgen ruimte noch van het geld en de voorwerpen die zich daarin bevonden, niet aannemelijk geacht en heeft er daarbij op gewezen dat de verdachte als eigenaar en bestuurder geacht wordt te hebben geweten wat er zich in zijn auto bevond.
Read MoreAfgelopen dinsdag werd een 28-jarige Amsterdammer aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek. Ook werd een woning doorzocht in Amsterdam. Hierbij werd beslag gelegd op ruim 11.000 euro contant geld, ca. 27.000 euro aan cryptovaluta en administratie. Vandaag werd de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor 14 dagen in voorlopige hechtenis genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreDe FIOD heeft dinsdag 4 februari beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem. Dit gebeurde in een onderzoek naar het witwassen van gelden die vermoedelijk verdiend zijn met criminele activiteiten. In het onderzoek zijn drie mannen aangehouden. Het onderzoek richt zich onder meer op een 35-jarige man uit Haarlem, een 38-jarige man uit Bodegraven en een 31-jarige man uit Emmen, die allen zijn aangehouden. Het vermoeden is dat zij de vijf in beslag genomen panden betaald hebben met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van de panden zouden zij deze criminele inkomsten hebben witgewassen.
Read MoreDNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document op onderdelen gewijzigd.
Read MoreDe Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 4 februari 2020 het voorlopig verslag uitgebracht. Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen.
Read MoreThe European Banking Authority (EBA) published today its first Report on competent authorities’ approaches to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) supervision of banks. This publication is part of the EBA’s new role to lead, coordinate and monitor the fight against money laundering and terrorist financing (ML/TF) in all EU Member States, which is further explained in the accompanying factsheet.
Read MoreHoge Raad 4 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:187
Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is alleen gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde - intellectuele en/of materiële - bijdrage van de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Een en ander brengt mee dat wanneer het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de taak rust om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering - dus in de bewijsmiddelen en zo nodig in een afzonderlijke bewijsoverweging - dat medeplegen nauwkeurig te motiveren.
Read More