De laatste jaren gebruiken criminelen veelvuldig dure cryptodiensten. In dit artikel wordt beoordeeld of het enkele gebruik van een speciale cryptodienst voldoende is om een redelijk vermoeden van schuld en het recidivegevaar als grond voor voorlopige hechtenis aan te nemen.
Read MoreDe uitspraak richt zich op de oprichter van Ennetcom en de leverancier van cryptotelefoons. In deze annotatie bij de uitspraak worden de volgende drie elementen uit de uitspraak besproken en becommentarieerd: (1) de rechtmatigheid van het veiligstellen van de berichten; (2) de vraag is of er sprake is van misbruik van bevoegdheden (détournement de pouvoir); en (3) de vraag of het aanbieden van de cryptotelefoons een illegale activiteit is.
Read MoreThe European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) are the two investigative bodies at the EU level that together will effectively detect, investigate, and protect the EU’s financial interests by combining the strengths of an administrative investigation with those of a criminal investigative approach. This article outlines in concrete terms how this cooperation is being organised. It illustrates how both offices have been equipped to follow the trail of money irregularly spent on criminal organisations, fraudsters, and corrupt individuals.
Read MoreNa de financiële crisis van 2008 was het vertrouwen in de financiële en bancaire sector tot een dieptepunt gedaald. Dit vertrouwen heeft nog verdere klappen gekregen door bijvoorbeeld het LIBOR-schandaal. Echter, vertrouwen is wel noodzakelijk, zo concludeerde ook de Commissie Maas. Immers diezelfde banken vervullen een belangrijke rol in de economie. Hierbij kan gedacht worden aan het dagelijkse betalingsverkeer, het afsluiten van een lening of hypotheek, of het aanhouden van spaartegoeden. Om dit maatschappelijk belang te onderstrepen was één van de aanbevelingen van de Commissie Maas om een moreel-ethische verklaring in te voeren voor bankbestuurders. Dit vond haar weerslag in bijvoorbeeld de Code Banken van 2010.
Read MoreIn dit artikel schetsen de auteurs de juridische randvoorwaarden voor het uitwisselen van dreigingsinformatie binnen private en publieke samenwerkingsverbanden ten behoeve van het bevorderen van de digitale weerbaarheid (cybersecurity) van organisaties. Dit artikel beschrijft de juridische aandachtspunten die bij ieder samenwerkingsverband van belang zijn en biedt een handreiking voor de succesvolle inrichting van informatie-uitwisseling voor zowel publieke als private organisaties.
Read More2021 gaat de boeken in als het jaar van een belangrijke omwenteling in de strafrechtelijke procespraktijk. De afgelopen maanden werd zichtbaar dat steeds meer officieren van justitie, advocaten en rechters uitwijken naar een fundamenteel andere manier van procederen, namelijk die op basis van onderlinge afspraken. De reden daarvoor ligt voornamelijk hierin dat zij het hoofd willen bieden aan de nadelige gevolgen van de zich steeds verder opstapelende (forse) strafdossiers.
Read MoreEen houdbaar systeem van sanctionering van fiscale fraude garandeert duidelijkheid ten aanzien van de werking ervan en onderlinge afstemming van de verschillende systeemonderdelen. Deze bijdrage gaat over de voorzienbaarheid van bestraffing van fiscale fraude en op het voorkomen van ongeoorloofde samenloop van fiscale sancties ten aanzien van eenzelfde feit.
Read MoreDe gedachte dat het schadeverhaal na strafbare feiten berust op civielrechtelijke grondslag is achterhaald. De positie van het slachtoffer is dermate veranderd dat niet alleen diens processuele, maar ook diens materiële aanspraken berusten op strafrechtelijke grondslag. In elk geval is het nodig, mede met het oog op de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, om een meer principieel antwoord te formuleren op de vraag naar de rechtsgrondslag voor deze vorm van schadeverhaal. In dit artikel wordt daartoe een aanzet gegeven. Geconcludeerd wordt dat het schadeverhaal een eigensoortige rechtsvordering is geworden, gesitueerd in het strafrechtelijk spectrum. Dat wijst in de richting van de wenselijkheid van een in te voeren schadevergoedingstraf, met daaraan verbonden rechtsgevolgen. Die invoering en de mogelijke rechtsgevolgen ervan worden in het artikel ook verkend. Het vertrekpunt daarbij is dat de aanspraak op schadevergoeding moet worden opgevat als een vordering sui generis, met daarin gelegen een vergeldend element.
Read MoreExtern toezicht op cultuur, ethiek en compliance kent fundamentele problemen omdat externe toezichthouders geen onderdeel uitmaken van de cultuur die zij beoordelen. Om dat probleem op te lossen beoordeelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM; de externe gedragstoezichthouder op de financiële markten) niet de organisatiecultuur zelf, maar of ondernemingen werken aan hun eigen organisatiecultuur.
Minimaal wordt verwacht dat ondernemingen grip proberen te krijgen op moeilijk tastbare onderwerpen, zoals cultuur en voorbeeldgedrag. Van de zeer professionele ondernemingen wordt verwacht dat zij afstand nemen en zelf onderzoeken of zij die grip inderdaad hebben, en of zij met hun plannen ook echt hun beoogde doelen bereiken.
Ter gelegenheid van het emeritaat van Marc Groenhuijsen verschijnt de vriendenbundel Op zoek naar evenwicht. De publicatie verenigt een verscheidenheid aan perspectieven en talrijke inzichten en analyses op het vlak van het straf(proces)recht, de victimologie en criminologie.
Read More