Uit onderzoek van het WODC blijkt dat thema’s zoals de omgang met informatie en de weging en inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden bij de aanpak van cybercriminaliteit nadere aandacht vanuit de politiek behoeven en mogelijk om aanvullende wet- en regelgeving vragen.
Read MoreDe AFM heeft in haar wetgevingsbrief van 30 maart 2021 de wens geuit om een wettelijke grondslag te creëren voor datagedreven toezicht. De huidige wettelijke bevoegdheid tot het inwinnen van inlichtingen zou - aldus de AFM - zien op het vorderen van informatie ten behoeve van onderzoek. In een gedigitaliseerde sector zouden data de AFM in staat stellen 'om meer risico's te zien, fijnmaziger naar de markt te kijken en interventies nog beter te onderbouwen'.
Read MoreThe article will examine the challenges that the establishment of the European Public Prosecutor’s Office poses for the rule of law – a question which has been underexplored in the policy and academic debate on the establishment of the EPPO, which focused largely on questions of structure and powers of the EPPO and the battle between intergovernmental and supranational visions of European prosecution. The implications of the finally adopted legal framework on the EPPO on the rule of law will be analysed primarily from the perspective of the rule of law as related to EPPO investigations and prosecutions and their consequences for affected individuals – in terms of legal certainty and foreseeability, protection from executive arbitrariness, effective judicial protection and defence rights.
Read MoreHet is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor een bedrijf: een (onaangekondigd) bezoek door toezichthouders. Zo een bezoek is bedoeld om informatie op te halen bij het bedrijf. Wat mogen zij? En wat moeten zij? Mag een toezichthouder zo maar overal naar binnen? En wat gebeurt er als iemand niet meewerkt of als de toezichthouder de regels niet naleeft?
Read MoreThe article offers a critique of the current structure of the EPPO from a victim rights perspective. It observes that the creation of the EPPO revolutionizes the institutional set-up of EU criminal justice by creating a supranational body to address the enforcement gaps identified in the protection of the financial interests of the EU. Unsurprisingly, this breakthrough has met with resistance from the Member States, which have directed their scepticism into the structural, procedural and substantive provisions for this new office.
Read MoreThe Union has set itself the objective of establishing an area of freedom, security and justice. To achieve this goal and strengthen the trust of citizens in our institutions, the protection of the Union’s financial interests is an absolute necessity and of utmost importance. Every year, the Member States indeed lose billions of euros in revenue, inter alia value added tax (VAT), due to cross-border carousel fraud depriving the European Union of a substantial amount of its budget. In addition, hundreds of millions of European structural funds are misappropriated or misused for wrongful purposes each year.
Read MoreGetuigenverklaringen kunnen relevant zijn bij de vaststelling van eventuele vormverzuimen die in het voorbereidend onderzoek hebben plaatsgevonden en die met toepassing van artikel 359a Sv kunnen worden bestraft. In de onderstaande conclusie bevestigt de Advocaat-Generaal dat dergelijke 'rechtmatigheidsgetuigen' als een aparte categorie moeten worden gezien. Welke gevolgen heeft dit voor het doen van verzoeken tot het horen van deze getuigen en het voeren van 359a-verweren?
Read MoreThe EPPO and OLAF shall not only co-exist, but also take advantage of their capacities, professional knowledge and the new legal options in order to become a powerful tool for combating fraud.
Read MoreThis article describes the heightened risk of corruption and other criminal phenomena that accompany the financial stimulus and economic recovery measures taken by governments in the wake of the COVID-19 pandemic. International organisations (United Nations, OECD) and European organisations (Council of Europe, European Union) have identified these risks ‒ including the possible involvement of organised crime ‒ and recommended taking timely and appropriate countermeasures ranging from prevention to prosecution.
Read MoreDe kans om in het EU-recht een acte clair tegen te komen is ongeveer even groot als de kans om een eenhoorn tegen te komen, aldus advocaat-generaal Wahl van het Hof van Justitie van de EU in de zaken C-72/14 en C-197/14, X en Van Dijk. Nationale hoogste rechters moeten dus, strikt genomen, bijna elke vraag van EU-recht die aan hen wordt voorgelegd, prejudicieel doorschuiven naar het HvJ (art. 267(3) VwEU), met alle vertraging, filevorming en complicaties van dien. Er wordt dan ook al decennia geklaagd over de onrealistische voorwaarden die het HvJ aan een acte clair stelt.
Read More