Feitelijk leidinggever heeft 2 jaar in strijd met sanctiemaatregelen Iran indirect handel gedreven met gasbedrijf: is juiste uitleg gegeven aan term ‘direct of indirect ter beschikking stellen’?

/

Hoge Raad 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:957

Het middel bevat de klacht dat het hof een onjuiste uitleg heeft gegeven aan de in art. 23, derde lid, van Verordening (EU) nr. 267/2012 voorkomende term ‘direct of indirect ter beschikking stellen’. De steller van het middel voert aan dat het in de casus die aan het arrest van het HvJEU van 21 december 2011 ten grondslag lag, om een andere situatie ging dan in de zaak van de verdachte. Daar ging het, aldus de steller van het middel, om een keramische sinteroven die ‘werd besteld en afgeleverd in Iran. De oven zou deels zijn geïnstalleerd, maar uiteindelijk niet in werking gesteld’.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM: Beleggingsondernemingen en -instellingen scherp op naleving EU-sancties Rusland

/

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen treffen voldoende maatregelen in hun bedrijfsvoering om de EU-sancties tegen Rusland te kunnen uitvoeren. Sanctieregelgeving wordt door de instellingen in het algemeen op goede wijze nageleefd. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij 10 instellingen en op basis van haar jaarlijkse uitvraag aan deze sector. De AFM ziet bij hen een hoog bewustzijn en een sterke wil om de sanctieregelgeving na te leven. Mogelijke risico’s zitten onder andere in uitbesteding van taken en omzeiling van de sancties.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar effectiviteit van sanctiescreeningsystemen

/

In het najaar van 2022 start DNB een onderzoek naar de effectiviteit van sanctiescreeningsystemen. Sinds februari van dit jaar zijn er naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne verschillende omvangrijke sanctiepakketten ingesteld tegen Rusland en Belarus. Naast het bredere themaonderzoek naar de administratieve organisatie en interne controle van instellingen, voert DNB in het najaar van 2022 een onderzoek uit bij een selectie van banken en betaalinstellingen om de effectiviteit van de bestaande sanctiescreeningtools te toetsen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuw sanctiemeldformat per 1 juli 2022

/

Per 1 juli 2022 lanceert DNB een nieuw sanctiemeldformat en kunnen instellingen hun sanctiemeldingen via het Digitaal Loket Toezicht indienen. De grote aantallen sanctiehits die, naar aanleiding van de nieuwe sanctiepakketten ten aanzien van Rusland en Oekraïne, de afgelopen maanden zijn ingediend door instellingen, hebben aangetoond dat de huidige werkwijze verbetering behoeft. DNB heeft daarom zowel het formulier als de wijze van indienen met spoed herzien.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief verzoek spoedbehandeling wetsvoorstel verbod trustdienstverlening aan cliënten in Rusland en Belarus

/

Minister Kaag (Financiën) heeft de Eerste Kamer verzocht het voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden met spoed in behandeling te nemen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Position paper AFM over uitvoering van en toezicht op sancties tegen Rusland

/

De AFM heeft een position paper uitgebracht dat diende als bijdrage aan het rondetafelgesprek met de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op 21 juni 2022. De AFM staat met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in contact over bestaande knelpunten, bijvoorbeeld ten aanzien van wet- en regelgeving. De AFM legt onder meer formele handhavingsmaatregelen op aan instelling die de Sanctiewet niet naleven. Op dit moment mag de AFM de formele maatregelen die op grond van de Sanctiewet zijn opgelegd niet publiceren. Van openbaarmaking kan een waarschuwend effect uitgaan richting de markt. De AFM heeft in haar wetgevingsbrief 2022 van 28 maart 2022 de Minister van Financiën verzocht om een verplicht openbaarmakingsregime voor maatregelen in de Sanctiewet vast te leggen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Oekraïne-Rusland: belastingautoriteiten van de lidstaten intensiveren inspanningen op het gebied van belastinghandhaving

/

De Europese Commissie en de belastingautoriteiten van de lidstaten hebben een nieuwe groep opgericht om hun inspanningen tegen gesanctioneerde Russische en Belarussische personen en bedrijven op te voeren. De groep zal onder meer de aanwezigheid van op de sanctielijst vermelde personen en entiteiten in belastingdossiers nagaan en de belastingcontroles of -onderzoeken betreffende dergelijke personen en entiteiten intensiveren.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie wil schendingen van EU-sancties toevoegen aan de lijst van EU-misdrijven

/

De EU-wetgever is ten aanzien van EU-misdrijven bevoegd om maatregelen vast te stellen op het gebied van de strafbaarstelling van bepaalde feiten en de sanctionering daarvan. De Raad kan die lijst van EU-misdrijven met instemming van het Europees Parlement uitbreiden. De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor een Raadsbesluit op basis waarvan de lijst van EU-misdrijven wordt uitgebreid tot schendingen van EU-sancties.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

ILT-toezicht op sancties tegen Rusland

/

De sancties tegen Rusland raken het werk van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook de humanitaire gevolgen door de oorlog in Oekraïne vragen extra aandacht van de inspectie. De ILT maakt capaciteit vrij om het toezicht op de sanctienaleving goed vorm te geven, met name op terreinen waar de ILT regulier toezicht houdt. Hierbij werkt de inspectie intensief samen met de Douane, de Maritieme en Luchtvaartpolitie en het Openbaar Ministerie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het Blocking Statute en een beroep op overmacht bij naleving Amerikaanse sancties

/

De EU heeft middels het zogenoemde Blocking Statute, dat onder meer de naleving van bepaalde Amerikaanse sanctiewetgeving door EU-partijen verbiedt, een halt willen toeroepen aan de effecten van die wetgeving binnen de EU. In dit artikel wordt betoogd dat het Blocking Statute het probleem van die effecten niet oplost en dat een onderneming die het Blocking Statute naleeft kan worden geconfronteerd met torenhoge Amerikaanse boetes. De dreiging van die boetes kan onder omstandigheden een zodanige impact hebben op de onderneming en haar personeel, dat de strafsluitingsgrond overmacht in beeld komt indien het OM zou overgaan tot strafrechtelijke handhaving van het Blocking Statute.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^