Veroordeling voor feitelijke leidinggeven aan het niet betalen van belastingen, doen van een onjuiste aangifte en valsheid

/

Rechtbank Rotterdam 30 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:5067

De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belastingfraude door het opzettelijk niet doen van aangifte omzetbelasting en het niet afdragen van omzetbelasting. Dit heeft geleid tot een totaalbedrag van niet afgedragen omzetbelasting van ruim €116.000. Verder heeft de Verdachte met het opmaken en verstrekken van valse facturen misbruik gemaakt van het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer wordt en moet kunnen worden gesteld in schriftelijke stukken met een bewijsbestemming.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen schending van ne bis in idem ondanks eerder bewijssepot vanwege gerezen nieuwe bezwaren

/

Rechtbank Oost-Brabant 31 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2311

De rechtbank kan op basis van de brief van het Finse Openbaar Ministerie in het onderhavige geval niet vaststellen dat sprake is geweest van een zogenaamd bewijssepot. Echter uit de aard en inhoud van de brief lijkt het daar wel op. Ervan uitgaande dat sprake is geweest van een bewijssepot dan kan ingevolge artikel 255 van het Wetboek van Strafvordering alsnog een vervolging voor hetzelfde feit plaatsvinden als er nieuwe bezwaren bekend zijn geworden. In het onderhavige geval is hiervan sprake. Er heeft immers onder leiding van het Nederlandse Openbaar Ministerie een nader onderzoek plaatsgevonden waaruit feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen die nog niet eerder zijn onderzocht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Tweede Kamerlid veroordeeld tot taakstraf voor twee gevallen van opruiing

/

Rechtbank Den Haag 11 juni 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:8969

De rechtbank Den Haag heeft Tweede Kamerlid Van Meijeren veroordeeld voor opruiing tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Dat gebeurde op twee verschillende momenten: in juli in Tuil bij demonstratie en in november 2022 in een interview op YouTube. De rechtbank oordeelt dat de verdachte zijn positie als volksvertegenwoordiger aanwendde om het publiek, in dit geval ontevreden boeren ten tijde van de boerenprotesten, aan te zetten tot gewelddadige acties. De rechtbank legt hem een taakstraf op van 200 uur. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Niet mogelijk in bezwaar te gaan tegen afwijzing verzoek om verdachte bij (toegekende) getuigenverhoren aanwezig te laten zijn

/

Rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2218

De weigering van de rechter-commissaris om verdachte bij de getuigenverhoren aanwezig te laten zijn, heeft geen betrekking op een onderzoekshandeling – het horen van getuigen – maar op de wijze waarop deze wordt uitgevoerd. De beslissing heeft daarom geen betrekking op een onderzoekshandeling en is dus niet vatbaar voor bezwaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Celstraf na oplichtingen, valsheid in geschrift, verduistering en faillissementsfraude

/

Rechtbank Den Haag 15 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7281

De rechtbank Den Haag heeft een 60-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf voor onder meer acht oplichtingen, valsheid in geschrift en faillissementsfraude. De verdachte gaf zich in de meeste gevallen uit voor een succesvol en welvarend zakenman met vele contacten en won het vertrouwen van de slachtoffers. De verdachte krijgt een celstraf van 348 dagen. Ook moet hij diverse slachtoffers schadevergoedingen betalen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rb gaat akkoord met procesafspraken in (omzet)belastingfraudezaak

/

Rechtbank Rotterdam 16 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:4460

De verdachte rechtspersoon heeft zich schuldig gemaakt aan omzetbelastingfraude. De verdachte rechtspersoon heeft opzettelijk een onjuiste aangifte gedaan van de omzetbelasting die zij in rekening heeft gebracht bij de verkoop van een personenauto aan een andere vennootschap die aan haar bestuurder is gelieerd (€ 0 in plaats van € 29.505). Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat de gevorderde straf in een redelijke verhouding staat tot de ernst van de zaak en acht zij de oplegging van een geldboete van € 7.500 passend en geboden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak APK Keurmeester wegens dood door schuld en valsheid in geschrifte

/

Rechtbank Rotterdam 7 mei 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:4181

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat de verdachte een bedrijfsvoertuig (de Ford) ten onrechte heeft goedgekeurd ondanks technische en mechanische gebreken aan die auto en dat daardoor mede aan zijn schuld te wijten is dat een dodelijk ongeval met die auto heeft plaatsgevonden (feit 1). Het onder 2 ten laste gelegde komt er - kort gezegd - op neer dat de verdachte het rapport van de keuring van de Ford valselijk heeft opgemaakt of heeft vervalst.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Miljoen terugbetalen aan Staat voor onder andere witwassen

/

Rechtbank Den Haag 15 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7281

De rechtbank Den Haag heeft een 60-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf voor onder meer acht oplichtingen, valsheid in geschrift en  faillissementsfraude. De verdachte gaf zich in de meeste gevallen uit voor een succesvol en welvarend zakenman met vele contacten en won het vertrouwen van de slachtoffers. De verdachte krijgt een celstraf van 348 dagen. Ook moet hij diverse slachtoffers schadevergoedingen betalen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor nalaten melden ongewoon voorval aan bevoegd gezag en voor lozen afvalstoffen

/

Rechtbank Noord-Nederland 27 mei 2024, ECLI:NL:RBNNE:2024:2026

De economische politierechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een verdachte rechtspersoon - een grote zuivelproducent - veroordeeld voor twee milieudelicten, begaan in respectievelijk mei 2022 en augustus 2022.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling ontwikkelaar van Tornado Cash voor witwassen van miljarden dollars aan cryptovaluta

/

Rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069

De rechtbank heeft een 31-jarige Rus, woonachtig in Amstelveen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 4 maanden. Hij ontwikkelde en onderhield de softwaretool Tornado Cash, waarmee in totaal meer dan twee miljard Amerikaanse dollar werd witgewassen. De verdachte ontwikkelde Tornado Cash samen met twee anderen en hield zich, vanaf juli 2019 tot zijn aanhouding in augustus 2022, bezig met de verdere ontwikkeling daarvan. Tornado Cash hanteert zogenaamde pools, een soort verzamelbakjes, die stortingen van cryptovaluta vanaf het ene walletadres accepteren en opnames via een ander walletadres mogelijk maken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^