Rechtbank Amsterdam 15 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5932

Verdachte heeft jarenlang onderdeel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich binnen het boekhoudkantoor (naam 3) schuldig maakte aan belastingfraude, valsheid in geschrift en het witwassen van geld. Bij het plegen van deze misdrijven werd op geraffineerde wijze gebruik gemaakt van klanten, zowel natuurlijke personen als bedrijven, van het boekhoudkantoor. Daarbij hebben de verdachten hun positie ernstig misbruikt. Met het aantrekken van katvangers, het opstellen en sturen van valse facturen, het verwerken van valse facturen in de administraties van bedrijven en de daarop volgende fraude met belastingen hebben verdachten het vertrouwen in het economisch verkeer ernstig geschonden.

Rechtbank Oost-Brabant 2 november 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:5668

De rechtbank heeft een 47-jarige man uit Heerlen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij verduisterde geld en pleegde meerdere malen belastingfraude door opzettelijk onjuist belastingaangifte te doen. In 2014 beheerde de verdachte de financiële zaken van een bejaarde vrouw. Als vertrouwenspersoon onttrok hij tussen januari en oktober 2014 een bedrag van 47.995 euro van de bankrekening van de vrouw zonder daartoe gerechtigd te zijn.

Rechtbank Overijssel 14 oktober 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3830

Een 67-jarige man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden vanwege belastingfraude, valsheid in geschrifte en het als bestuurder opmaken van een onware balans en die te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De man vroeg in 2011 ten onrechte bijna 600.000 euro aan belasting terug voor een stuk bouwgrond voor een te bouwen ziekenhuis in Boxmeer. Ook vroeg hij met valse facturen in 2012, 2013 en 2014 belasting terug, voor niet verricht werk voor het te bouwen ziekenhuis. Dat ziekenhuis kwam er nooit.