November 25, 2020

Oplegging werkstraf voor medeplichtigheid aan oplichting bedrijfstakpensioenfonds. Toewijzing vordering BP: Medeplichtigheid geen reden om te oordelen dat de schade van het pensioenfonds minder is.

November 25, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 13 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11505

De verdachte is behulpzaam geweest bij oplichting van het pensioenfonds. Hij stelde zijn eigen rekeningnummer en rekeningnummers van anderen (betrokkene 6 en betrokkene 7) beschikbaar die door de mededader bij de aanvraag ouderdomspensioen werden opgegeven. Door het handelen van de verdachte ontvingen hij, betrokkene 6 en betrokkene 7 geldbedragen die niet voor hen, noch voor de mededader van verdachte bestemd waren. Verdachte is de andere dader behulpzaam geweest bij het zich vergrijpen aan dit pensioengeld.

November 24, 2020

Verdachte rechtspersoon heeft zich samen met zijn medeverdachten ruim tweeënhalf jaar lang beziggehouden met het witwassen van bitcoins

November 24, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10078

De verdachte rechtspersoon heeft zich samen met zijn medeverdachten ruim tweeënhalf jaar lang bezig gehouden met het witwassen van bitcoins. Door de verdachte rechtspersoon en haar mededaders is in totaal een bedrag van ruim zestien miljoen euro witgewassen. Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd.

November 20, 2020

Gevangenisstraf en taakstraf voor twee verdachten van oplichting en schuldwitwassen decoders

November 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft twee verdachten veroordeeld die zich schuldig hebben gemaakt aan respectievelijk oplichting van Ziggo en het schuldwitwassen van een grote hoeveelheid decoders. Voor de oplichting en identiteitsfraude is aan een verdachte een gevangenisstraf van 10 maanden opgelegd. Aan de andere verdachte is voor het schuldwitwassen een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur opgelegd.

November 20, 2020

Veroordeling bloemengroothandel uit Aalsmeer wegens medeplegen van valsheid in geschrifte

November 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 9 november 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3689

De rechtbank Overijssel veroordeelt een bloemengroothandel uit Aalsmeer voor het medeplegen van valsheid in geschrifte. Namens de groothandel zijn 107 claimbevestigingen opgesteld die deden voorkomen dat de door de groothandel geleverde bloemen deels van een zodanig slechte kwaliteit waren dat ze onverkoopbaar waren en dat de groothandel deze retour heeft ontvangen van de klant.

November 18, 2020

Vrijspraak voor accijnsfraude

November 18, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 oktober 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:5163

De verdenking komt erop neer dat

Feit 1: verdachte met een ander accijnsgoederen (betreffende alcoholhoudende dranken) in het dossier) voorhanden heeft gehad die niet in de accijnsheffing zijn betrokken;
Feit 2: verdachte met een ander in strijd met de waarheid accijnsgoederen heeft afgemeld in het douanesysteem EMCS en (vervoers)documenten heeft vervalst (betreffende alcoholhoudende dranken).

November 17, 2020

Voormalig directeur RDM Van den Nieuwenhuijzen moet ruim EUR 13 miljoen aan de Staat betalen

November 17, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 17 november 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10380

De rechtbank Rotterdam heeft de voormalig directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, Van den Nieuwenhuijzen, veroordeeld tot betaling van 13.065.475 euro aan de Staat vanwege door hem verkregen wederrechtelijk voordeel. In 2005 is er een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het verstrekken van garanties door de voormalige directeur van het Havenbedrijf Rotterdam namens het havenbedrijf aan ondernemingen binnen het RDM-Concern, gelieerd aan de CEO. Volgens het onderzoek ging het in de periode van 20 september 2002 tot en met 9 juni 2004 om garanties voor ruim 100 miljoen euro. Na die garanties hebben geldverstrekkers of verkopers leningen/kredieten verstrekt en activa verkocht aan het RDM-Concern en/of aan de CEO gelieerde ondernemingen.

November 17, 2020

Veroordelingen voor nalatigheid bij ongeval met kraan in Zaltbommel waarbij twee personen omkwamen

November 17, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Twee personen en een bedrijf zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor hun rol bij een dodelijk ongeval met een hoogwerker in 2016 in Zaltbommel. Bij dat ongeval kwamen twee personen om het leven en raakte een derde persoon zwaar gewond. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van nalatigheid. Twee mannen zijn veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De hoofdaannemer moet een boete betalen van 30-duizend euro.

November 17, 2020

Fatale medicatiefout schuld van verpleegkundige: veroordeling voor dood door schuld

November 17, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Gelderland 13 november 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6052

De rechtbank veroordeelt een 24-jarige verpleegkundige voor dood door schuld. Zij heeft een medicatiefout gemaakt waardoor een patiënt in november 2017 is overleden. De rechtbank legt haar een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur op, met een proeftijd van 1 jaar. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

November 16, 2020

Rb herroept boete BFT voor Wwft-overtredingen: administratiekantoor hoefde niet onverwijld na de kennisneming van de transacties daarvan melding te maken, maar mocht eerst nader onderzoek doen

November 16, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 28 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9752

Naar aanleiding van berichten in de media in datum over een verdenking van oplichting, faillissementsfraude, bedrieglijke bankbreuk en verduistering door ondernemingen in plaatsnaam heeft het BFT een analyse gemaakt van de mogelijk bij de fraude betrokken ondernemingen. Daarbij is geconstateerd dat mogelijk sprake is geweest van faillissementsfraude bij vennootschap. Het BFT heeft vervolgens bij de Belastingdienst nagevraagd welk advieskantoor de fiscale aangiften en administratie van deze onderneming verzorgt.

November 12, 2020

Feitelijk leiding aan een rechtspersoon, die samen met anderen valse inkoopfacturen voorhanden heeft gehad zodat deze rechtspersoon te lage invoerrechten en antidumpheffing kon betalen

November 12, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 22 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5067

De rechtbank vindt dat de handelingen telkens aan naam B.V. kunnen worden toegerekend. Zij werden immers onder meer gepleegd door een persoon die uit hoofde van een dienstbetrekking werkzaam was ten behoeve van de rechtspersoon. Het voorhanden hebben van de facturen en deze gebruiken voor het afrekenen van invoer- en antidumpheffingen past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon. Ook zijn de gedragingen de rechtspersoon dienstig geweest. Door de lage facturen betaalde naam B.V. immers minder invoer- en antidumpheffingen.

Actualiteiten