Veroordeling oplichting d.m.v. listige kunstgrepen en samenweefsel van verdichtsels van een goede vriend voor een bedrag tbv een appartementencomplex in Turkije dat niet gebouwd is

Rechtbank Noord-Nederland 17 november 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4448

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting van het slachtoffer voor een geldbedrag van € 452.046,-. Hij heeft hem bewogen dit geld over te maken ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex in Turkije door aan hem meerdere leugenachtige mededelingen te doen. Verdachte en slachtoffer waren hiervoor al ruim 16 jaar zeer goede vrienden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen aftrek ontnemingsvordering nu opgelegde schadevergoedingsmaatregel niet is voldaan en vonnis niet onherroepelijk is

Rechtbank Noord-Nederland 17 november 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4458

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte geen wederrechtelijk voordeel heeft genoten, omdat het geldbedrag is overgemaakt op een rekeningnummer anders dan vermeld op de overeenkomst tussen slachtoffer en verdachte. Daarmee is het niet aan verdachte zelf overgemaakt, maar aan het bedrijf waarvan hij slechts aandeelhouder is. verdachte heeft ook geen bedragen van de bedrijfsrekening opgenomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Poging oplichten verzekeringsmaatschappij door in scène zetten van verkeersongeval

Rechtbank Gelderland 23 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6065

De rechtbank heeft twee verdachten uit Elburg veroordeeld voor een poging om een verzekeringsmaatschappij op te lichten. Zij hebben een verkeersongeval in scene gezet om op deze manier een geldbedrag van de verzekering uitgekeerd te krijgen. Het motorblok van de Mercedes-Benz was al heel slecht en het was een kwestie van tijd totdat het motorblok kapot zou gaan. Voor het voertuig waarvoor de schade werd geclaimd is namelijk het motorblok het meest bepalend voor de waarde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Vrijspraak vervalsen aangiftebiljet.

Rechtbank Rotterdam 15 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9226

Verdachte wordt veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van oplichting in de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve, valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van verduistering in dienstbetrekking: niet valt uit te sluiten dat er tussen de aandeelhouders nadere afspraken zijn gemaakt betreffende de kosten die verdachte kon declareren

Rechtbank Gelderland 17 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:5916

Er lijkt weliswaar sprake van een op zijn minst gezegd ongebruikelijke boekhouding, waar zakelijke en privé betalingen door elkaar lopen; hiermee kan echter niet overtuigend worden vastgesteld, met name niet door het verantwoorden van allerlei posten in de aanwezige en overgelegde financiële stukken, dat verdachte het opzet had op het zich wederrechtelijk toe-eigenen van geldbedragen van de bedrijf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rederij schuldig aan dood opvarenden

Rechtbank Amsterdam 4 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8905, ECLI:NL:RBAMS:2017:8911, ECLI:NL:RBAMS:2017:8896, ECLI:NL:RBAMS:2017:8897

Een rederij en de eigenaar daarvan zijn schuldig bevonden aan de dood van de drie opvarenden van de schelpenzuiger Frisia, die op 14 december 2010 voor de kust van Terschelling kapseisde. De bedrijfsleider van het scheepsreparatiebedrijf dat verbonden was aan de rederij is vrijgesproken: gezien zijn positie droeg hij geen verantwoordelijkheid voor fouten van de rederij.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens onjuist doen van belastingaangiften. Overwegingen m.b.t. kwaliteitsdelict en strekkingsvereiste.

Rechtbank Overijssel 28 oktober 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:4889

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij in 2010 een advertentie op internet heeft geplaatst om in contact te komen met personen die geïnteresseerd waren in een financiële lening. Hij heeft zich daarbij bediend van valse namen, onder andere de namen X en Y. Nadat de in een lening geïnteresseerde personen contact met hem op hadden genomen is verdachte begonnen met het invullen van de voorlopige aangiftes waarbij hij de inkomensgegevens en rente en de kosten van de hypotheek zodanig invulde dat het door de Belastingdienst uit te betalen bedrag in overeenstemming was met de hoogte van de gewenste lening. Vervolgens werd de aangifte digitaal bij de Belastingdienst ingediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bewijsoverweging flessentrekkerij (art. 326a Sr)

Rechtbank Noord-Nederland 24 mei 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4446

Verdachte heeft zich gedurende een periode van elf dagen schuldig gemaakt aan flessentrekkerij, door op verschillende plaatsen te tanken zonder voor de benzine ter plaatse of nadien zoals afgesproken met een medewerker van het desbetreffende tankstation, te betalen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes omzetbelasting en het meermalen plegen van valsheid in geschrift. Overwegingen m.b.t. “feitelijk leidinggeven”.

Rechtbank Overijssel 2 november 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4090

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 47-jarige directeur uit Norg tot een gevangenisstraf van 24 maanden voor het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes omzetbelasting van zijn bedrijf en het meermalen plegen van valsheid in geschrifte. Het fiscale nadeel van de belastingfraude bedraagt ongeveer 800.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Oplichting door directievoorzitter verzekeringsmaatschappij

Rechtbank Noord-Nederland 27 november 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4540

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van oplichting waardoor hij een groot geldbedrag afhandig heeft gemaakt van de verzekeringsmaatschappij waarvan hij destijds directievoorzitter was. 

Read More
Print Friendly and PDF ^