Procesafspraken t.a.v. (gewoonte)witwassen gehonoreerd, zowel in strafzaak als in samenhangende ontnemingszaak

/

Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2401

De verdachte is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. De Officier van Justitie heeft tevens een ontnemingsvordering aanhangig gemaakt, wat heeft geresulteerd in een vonnis waarbij de verdachte de verplichting tot betaling van € 202.747,62 aan de Staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is opgelegd. De procesafspraken houden in: (1) Het openbaar ministerie zal in de ontnemingszaak ten aanzien van het gewoontewitwassen niet meer wederrechtelijk verkregen voordeel vorderen dan € 89.663. (2) Het openbaar ministerie beperkt zich niet in de hoogte van haar ontnemingsvordering ten aanzien van het telen en aanwezig hebben van hennep en de diefstal van stroom (feiten 2 en 3). (3) De verdachte ziet af van het indienen van verdere onderzoekswensen ten aanzien van het gewoontewitwassen en trekt alle eerder ingediende onderzoekswensen daaromtrent in onmiddellijk nadat het gerechtshof heeft verklaard dat het de procesafspraken aanvaardt.

Door de verdachte zal zijn strafbare handelen met betrekking tot het gewoontewitwassen (feit 1) worden erkend.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in sociale zekerheidsfraudezaak

/

Gerechtshof Amsterdam 25 juli 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2414

Van de zijde van het openbaar ministerie

1. Het openbaar ministerie zal vorderen dat de verdachte wordt veroordeeld overeenkomstig de bewezenverklaringen en kwalificaties daarvan van de rechtbank.

2. Het openbaar ministerie zal vorderen dat aan de verdachte wordt opgelegd, een taakstraf voor de duur van 100 uren, waarvan 30 uren voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

Van de zijde van de verdachte

3. De verdachte ziet af van het indienen van verdere onderzoekswensen en trekt alle ingediende onderzoekswensen in, onmiddellijk nadat het gerechtshof heeft verklaard dat het de procesafspraken aanvaardt.

4. Door de verdediging worden geen bewijs- of kwalificatieverweren gevoerd. De verdediging zal zich ten aanzien van de bewezenverklaring en de kwalificatie refereren aan het oordeel van het gerechtshof.

5. De verdediging zal het gerechtshof vragen de straf te bepalen overeenkomstig het requisitoir van het openbaar ministerie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in fiscale strafzaak

/

Gerechtshof Den Haag 27 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2927

In deze zaak is de verdachte in eerste aanleg veroordeeld voor belastingfraude. Verdachte is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Tijdens het hoger beroep zijn procesafspraken gemaakt tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging, waarbij de verdachte akkoord ging met de bewezenverklaring van de rechtbank en de verdediging afzag van het indienen van onderzoekswensen. Het OM stemde op zijn beurt in met een strafvoorstel van een taakstraf van 240 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 33 maanden cel tegen 52-jarige ‘boekhouder’ van internationale misdaadorganisatie

/

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week dinsdag voor de rechtbank Rotterdam 33 maanden cel geëist tegen een 52-jarige man uit Amsterdam die terechtstaat voor de invoer van 900 kilo cocaïne uit Ecuador, het witwassen van misdaadgeld en deelname aan een criminele organisatie. Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken: celstraf en taakstraf wegens witwassen van 9 ton door zorgfraudeur

/

In de rechtbank van Rotterdam stond op 3 september een verdachte voor de rechter. Zij wordt ervan verdacht met haar thuiszorgbedrijf 890.000 euro te hebben witgewassen in de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 december 2021, door valse facturen in te dienen en fictieve dienstverbanden aan te gaan. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met de verdediging van de verdachte zogenoemde ‘procesafspraken’ gemaakt. In dit geval gaat het om een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, een werkstraf van 240 uur en een aantal aanvullende voorwaarden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eis: celstraf, werkstraf en geldboete tegen 27-jarige bouwer phishing software

/

Tegen een 27-jarige man uit Rheden die wordt verdacht van het bouwen van zogenoemde ‘phishing panels’ is een celstraf geëist van 1 jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Ook heeft de officier van justitie een taakstraf van 240 uur en een geldboete van 9000 euro geëist. De verdachte verkocht de zelfgemaakte phishing panels, met nep websites van banken die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn, aan criminelen die daarmee toegang tot de bankgegevens van personen konden krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rb gaat akkoord met procesafspraken in (omzet)belastingfraudezaak

/

Rechtbank Rotterdam 16 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:4460

De verdachte rechtspersoon heeft zich schuldig gemaakt aan omzetbelastingfraude. De verdachte rechtspersoon heeft opzettelijk een onjuiste aangifte gedaan van de omzetbelasting die zij in rekening heeft gebracht bij de verkoop van een personenauto aan een andere vennootschap die aan haar bestuurder is gelieerd (€ 0 in plaats van € 29.505). Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat de gevorderde straf in een redelijke verhouding staat tot de ernst van de zaak en acht zij de oplegging van een geldboete van € 7.500 passend en geboden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in milieustrafzaak: van onvoorwaardelijk geldboete in eerste aanleg naar voorwaardelijk geldboete in hoger beroep

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 februari 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:577

Ten laste van de Verdachte is bewezenverklaard dat hij zich in de periode van 21 april 2008 tot en met 19 augustus 2008 heeft schuldig gemaakt aan overtreding van (toentertijd geldende) milieuvoorschriften en aan valsheid in geschrift. De Verdachte heeft zich meermaals opzettelijk, door afgifte aan een ander, van (door hem ingekochte) bedrijfsafvalstoffen, te weten mengvetzuren en vetresidu, ontdaan, terwijl dat niet was toegelaten. Om een en ander te verdoezelen, heeft de Verdachte een groot aantal vervoersdocumenten en facturen valselijk opgemaakt en/of doen opmaken, door daarop te vermelden dat sprake was van (vervoer en verkoop van) glycerine terwijl feitelijk sprake was van (vervoer en verkoop van) mengvetzuren of vetresidu. Enerzijds heeft de Verdachte daarmee het vertrouwen dat in de juistheid van officiële documenten moet kunnen worden gesteld, geschonden en doelbewust de benodigde controle door daartoe bevoegde autoriteiten bemoeilijkt en/of zelfs onmogelijk gemaakt. Anderzijds heeft de Verdachte uit de door haar gevolgde handelwijze, ten nadele van co-vergisters die zich wel aan de (toentertijd geldende) milieuvoorschriften hielden, onterecht (financieel) voordeel genoten en zich aldus schuldig gemaakt aan concurrentievervalsing.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof gaat akkoord met procesafspraken en veroordeelt voormalig functionaris van een woningstichting voor verduistering en valsheid

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:772

Een voormalig functionaris van een woningstichting wordt veroordeeld voor (medeplegen van) verduistering in functie, meermalen gepleegd, en (medeplegen van) valsheid in geschrifte. Het hof gaat mee met de door de verdediging en OM gemaakte procesafspraken. Het hof legt aan de verdachte een combinatie van straffen op: een voorwaardelijke gevangenisstraf, taakstraf, geldboete en beroepsverbod.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken gemaakt in fiscale strafzaak

/

Rechtbank Overijssel 12 februari 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:699

Verdachte heeft haar bedrijfsadministratie op geraffineerde wijze valselijk opgemaakt door daarin 1.067 valse of vervalste facturen op te nemen en met gebruikmaking van die facturen aangifte omzetbelasting heeft gedaan. Daarmee heeft verdachte zich eveneens schuldig gemaakt aan belastingfraude door het over veertien kwartalen doen van onjuiste aangiften voor de omzetbelasting. De rechtbank ziet na het afwegen van alle belangen voldoende aanleiding om conform het afdoeningsvoorstel een geldboete van € 15.000 op te leggen. Daarbij heeft de rechtbank meegewogen dat de naheffingsaanslag inmiddels geheel is voldaan waardoor het belastingnadeel teniet is gedaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^