College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 februari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:73
Het CBb heeft geoordeeld dat SBM maar bij één gelegenheid heeft nagelaten om voorwetenschap openbaar te maken. De boete van 2 miljoen euro die door de AFM was opgelegd en door de rechtbank al was gehalveerd, is daarom verlaagd naar 675.000 euro.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 januari 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:235
De verdachte is de bestuursvoorzitter van Stichting 1. Hij wordt vervolgd voor meerdere strafbare feiten in verband met zijn betrokkenheid bij een parlementaire enquête naar ongewenste buitenlandse beïnvloeding. De verdachte zou opzettelijk onjuiste informatie hebben verstrekt aan de parlementaire ondervragingscommissie (POCOB) en meineed hebben gepleegd tijdens een verhoor onder ede. De zaak heeft betrekking op het onderzoek van de Tweede Kamer naar mogelijke buitenlandse financiële beïnvloeding van Nederlandse maatschappelijke en religieuze organisaties.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 31 januari 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:509
De heeft uitspraak gedaan in een strafzaak tegen een autohandelaar. De verdachte werd vervolgd op verdenking van medeplegen van witwassen, valsheid in geschrifte en het niet melden van een ongebruikelijke transactie. De zaak draait om de verkoop van een Mercedes-Benz A35 AMG 4-matic. Verdachte heeft deze auto te koop aangeboden en verkocht, waarbij het Openbaar Ministerie hem verwijt een valse factuur te hebben opgesteld en de transactie bewust te hebben gemaskeerd om onder de meldingsplicht uit te komen. Bovendien zou de auto gekocht zijn door iemand die wordt gelinkt aan oplichtingspraktijken en witwassen, wat de verdenking van witwassen versterkte.
Read MoreRechtbank Amsterdam 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551
Verdachte is een 37-jarige ondernemer en enig aandeelhouder en bestuurder van een onderneming die zich bezighield met de handel in mobiele telefoons. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst bleek dat de onderneming structureel onjuiste btw-aangiften had gedaan en geen deugdelijke administratie had gevoerd. Daarnaast bleek verdachte zonder vergunning betaaldiensten te hebben verleend aan een andere ondernemer. Hij fungeerde als ondergronds bankier en maakte ruim € 1,3 miljoen aan contante gelden over naar Dubai via een constructie waarbij hij per transactie een provisie van 5% ontving.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 31 januari 2025, ECLI:NL:RBMNE:2025:249
De verdachte, een 53-jarige man uit Almere, heeft zich gedurende meerdere jaren beziggehouden met de illegale handel in geneesmiddelen, specifiek huidbleekmiddelen met de stoffen Monobenzon (Benoquin) en Glutathion. Deze middelen werden zonder vergunning ingevoerd, opgeslagen en verhandeld, zowel binnen Nederland als internationaal. Naast deze handel heeft de verdachte samen met zijn echtgenote aanzienlijke bedragen witgewassen die afkomstig waren uit de opbrengsten van deze illegale activiteiten.
Read MoreRechtbank Overijssel 13 februari 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:803
De economische raadkamer van de rechtbank Overijssel heeft de vordering van het Openbaar Ministerie tot het opleggen van een voorlopige maatregel in een zaak over een stortplaats in Eerbeek afgewezen. Dit doet de rechtbank op grond van artikel 29 van de Wet op de economische delicten. De officieren van justitie stelden dat partij staalslakken heeft toegepast als afdichtingsmateriaal zonder afdoende maatregelen te treffen tegen de infiltratie van percolaatwater in de bodem.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 9 december 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3690
De verdachte wordt vervolgd voor het valselijk ondertekenen van een huurovereenkomst. Hij zou zonder machtiging een handtekening hebben gezet onder een contract tussen de verhuurder en de huurders van een woonruimte in Amsterdam. Daarnaast wordt hem verweten dat hij zich onterecht heeft voorgedaan als verhuurder en de huursom heeft geïnd zonder de eigenaar daarvan op de hoogte te stellen. De zaak kwam aan het licht nadat de echte eigenaar ontdekte dat het huurcontract was afgesloten zonder zijn instemming.
Read MoreRechtbank Amsterdam 5 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:720
De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een fraudezaak waarbij een 44-jarige vrouw, werkzaam als medewerker grootboek bij een hogeschool, betrokken was. De verdachte had als taak om te controleren of buitenlandse studenten recht hadden op terugbetaling van een garantstelling. Deze garantstellingen worden door de hogeschool ontvangen in afwachting van de benodigde vergunningen. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen studenten deze bedragen terugvragen.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 28 januari 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:222
De verdachte is middellijk bestuurder van een rederij die actief is in de zee- en kustvisserij. In juni 2021 heeft de rederij, met het onder Nederlandse vlag varende vissersvaartuig, de ‘vaartuig 1’, gevist met een pulskor, ondanks dat de voorschriften verbonden aan de visvergunning dit in die periode uitdrukkelijk verboden. De zaak draait om de vraag of de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan deze overtreding.
Read MoreRechtbank Gelderland 16 januari 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:225
De verdachte is een ondernemer zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij wordt vervolgd voor oplichting van 29 slachtoffers door hen aanzienlijke bedragen te laten betalen voor kozijnen en andere bouwmaterialen die nooit zijn geleverd. Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen van de verkregen gelden. De verdachte dreef zijn activiteiten vanuit een bedrijf dat hij had opgericht en gebruikte diverse valse voorwendselen om vertrouwen te winnen en geld te ontvangen.
Read More