Feitelijk leidinggever heeft 2 jaar in strijd met sanctiemaatregelen Iran indirect handel gedreven met gasbedrijf: is juiste uitleg gegeven aan term ‘direct of indirect ter beschikking stellen’?

/

Hoge Raad 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:957

Het middel bevat de klacht dat het hof een onjuiste uitleg heeft gegeven aan de in art. 23, derde lid, van Verordening (EU) nr. 267/2012 voorkomende term ‘direct of indirect ter beschikking stellen’. De steller van het middel voert aan dat het in de casus die aan het arrest van het HvJEU van 21 december 2011 ten grondslag lag, om een andere situatie ging dan in de zaak van de verdachte. Daar ging het, aldus de steller van het middel, om een keramische sinteroven die ‘werd besteld en afgeleverd in Iran. De oven zou deels zijn geïnstalleerd, maar uiteindelijk niet in werking gesteld’.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen voor faciliteren illegale hennepteelt vanuit groothandel in Nieuwegein

/

Twee 50-jarige mannen uit Nieuwegein zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moeten ze beiden een geldboete betalen van € 81.000. De twee mannen waren directeuren van een groothandel in Nieuwegein die artikelen verkocht die gebruikt kunnen worden voor de illegale hennepteelt. Ze maakten in vier jaar tijd een omzet van ongeveer 102 miljoen euro. Ook een zoon van één van de twee en een andere man zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid. Een vijfde verdachte is vrijgesproken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Tuchtrechtuitspraak over de rol van de onafhankelijk advocaat-onderzoeker

/

Raad van Discipline Amsterdam 25 juli 2022, ECLI:NL:TADRAMS:2022:140

De Raad van Discipline heeft onlangs geoordeeld over de rol van de onafhankelijk advocaat-onderzoeker. Volgens de Amsterdamse Raad is feitenonderzoek door advocaten niet te combineren met een partijdige rol als advocaat. De zaak is gebaseerd op een bezwaar van de Amsterdamse deken Evert Jan Henrichs en draait om de rol van twee advocaten van NautaDutilh bij een onderzoek waarvan de bevindingen naar een derde als onafhankelijk zijn gepresenteerd. De deken heeft meerdere tuchtprocedures over advocatenonderzoeken geïnitieerd, onder meer vanwege de publieke en politieke discussie die daarover bestaat. De Raad van Discipline erkent in zijn uitspraak de plaats van feitenonderzoek door advocaten, maar stelt hieraan voor bepaalde onderzoeken grenzen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen strafrechtelijke vervolging van de Belastingdienst in de Kinderopvangtoeslagenaffaire

/

Gerechtshof Den Haag 13 juli 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1301

Het gerechtshof Den Haag heeft in een beklagprocedure beslist dat de Belastingdienst niet strafrechtelijk zal worden vervolgd. Het strafrecht biedt daartoe niet de mogelijkheid. Een aantal klagers in de beklagprocedure had aangifte gedaan van strafbare feiten die gepleegd zouden zijn door de Belastingdienst bij de stopzetting en terugvordering van kinderopvangtoeslagen. Het zou gaan om beroepsmatige discriminatie, knevelarij, dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie ontslagen

/

Rechtbank Amsterdam 21 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4160

De rechtbank ontslaat Sywert van Lienden en Bernd Damme als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Ook mogen zij de komende vijf jaar geen bestuurder of commissaris van een stichting worden. De rechtbank oordeelt dat het tweetal in strijd met de statuten van de stichting heeft gehandeld door een commerciële concurrent van hun eigen stichting op te richten.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude

/

Rechtbank Overijssel 23 juni 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1814

De verdachte heeft zich als bestuurder schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Kort gezegd heeft hij, terwijl hij wist dat bedrijf financieel in zwaar weer verkeerde, samen met een of meer anderen, niet voldaan aan de verplichting een behoorlijke administratie te voeren en heeft hij, toen bedrijf in staat van faillissement was verklaard, aan de curator niet de vereiste inlichtingen verstrekt. Een en ander is hiervoor uitgebreid beschreven.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervolging i.s.m. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude omdat benadelingsbedrag lager?

/

Parket bij de Hoge Raad 28 juni 2022, ECLI:NL:PHR:2022:564

Vervolging i.s.m. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude omdat benadelingsbedrag lager is dan € 50.000? De AG is van mening dat dit niet het geval is, omdat de bereikte schikking tussen de gemeente en de verdachte niet van invloed is op omvang “nadeel” als bedoeld in de Aanwijzing.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude: HR herhaalt overwegingen m.b.t. het vereiste dat verdachte opzet moet hebben op verkorting rechten van schuldeisers.

/

Hoge Raad 21 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:906

De in artikel 343 (oud) Sr gebezigde bewoordingen “ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers” brengen tot uitdrukking dat de verdachte het opzet moet hebben gehad op de verkorting van de rechten van de schuldeisers, dat voorwaardelijk opzet in dat verband voldoende is en dat derhalve voor het bewijs van het opzet ten minste is vereist dat de handeling van de verdachte de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van de schuldeisers heeft doen ontstaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Fiscale fraude: Strafmaatappel met verzoek om conform voorstel AG oplegging van taakstraf. Hof legt hogere gevangenisstraf op dan rb.

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1944

De verdachte is door de rechtbank inzake het meermalen opzettelijk doen van een onjuiste belastingaangifte (omzetbelasting) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Gelet op de ernst van het feit, de aard en omvang van de fraude en de strafindicatie in de LOVS-oriëntatiepunten komt het hof tot de oplegging van een hogere straf. Omdat de redelijke termijn in de fase van eerste aanleg is overschreden, zal het hof deze overschrijding verdisconteren in de straftoemeting. Aan de verdachte wordt een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, opgelegd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak computervredebreuk. Rb. wijdt overwegingen aan het bestanddeel “binnendringen”.

/

Rechtbank Noord-Holland 28 juni 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:5561

Verdachte heeft met gefingeerde codes van cadeaukaarten vouchers verkregen op een site waarop medewerkers van Albert Heijn hun kerstcadeau konden ontvangen. Deze activiteiten leveren, ondanks de geraffineerde werkwijze, geen binnendringen in een geautomatiseerd werk in de zin van artikel 138ab Sr op. Het winkelen met gebruikmaking van de verkregen voucher in één van de webshops levert diefstal met een valse sleutel op.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^