Rechtbank Rotterdam 2 februari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:626
De rechtbank in Rotterdam heeft een 29-jarige Rotterdammer veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De verdachte heeft nog geen jaar nadat hij was aangenomen als douanier meermaals zijn ambtsgeheim geschonden en computervredebreuk gepleegd.
Read MoreHoge Raad 1 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:109
Ten aanzien van het verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen die onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstig zijn, geldt dat die gedragingen niet zonder meer als witwassen als bedoeld in artikel 420bis lid 1 Sr kunnen worden gekwalificeerd. Wanneer het gaat om witwassen dat bestaat in het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf, moet uit de motivering van de uitspraak kunnen worden afgeleid dat de gedragingen van de verdachte ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het voorwerp.
Read MoreRechtbank Overijssel 10 januari 2021, ECLI:NL:RBOVE:2022:23
De rechtbank Overijssel veroordeelt een transportbedrijf tot het betalen van een geldboete van 25.000 euro. In een periode van vijf jaren maakte het bedrijf zich schuldig aan meerdere strafbare feiten. Zo maakte het bedrijf valselijk vervoersbewijzen dierlijke meststoffen op en deze opgestuurd naar Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Daarnaast heeft het bedrijf tientallen vrachten met uienwater en proceswater afgegeven aan een bedrijf dat niet bevoegd was om die afvalstoffen te ontvangen.
Read MoreRechtbank Amsterdam 10 januari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2022:57
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan omkoping door als ambtenaar in twee jaar giften van ruim €16.000 aan te nemen van een aannemer, welke giften als doel hadden een voorkeursbehandeling te krijgen bij het verstrekken van stratenmakerswerk bij de gemeente Amsterdam. De verdachte heeft daarmee zijn (informatie)positie als ambtenaar misbruikt om zichzelf te verrijken.
Read MoreGerechtshof Den Haag 1 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:104
Het gerechtshof Den Haag heeft uitspraak gedaan in tien strafzaken die voortvloeien uit het onderzoek IJsberg. Dit is één van de eerste grootschalige strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van bitcoins. De feiten speelden zich van 2013 tot begin 2016 af. In die periode was er sprake van een relatieve onbekendheid met het fenomeen cryptovaluta. Het Haagse gerechtshof heeft een nieuw kader ontwikkeld voor beantwoording van de vraag of de verdachten in deze periode aanleiding hadden moeten hebben voor twijfel dat de bitcoins die zij tegen contante betaling kochten of verkochten een criminele herkomst hadden. Het hof komt tot acht veroordelingen.
Read MoreAfdeling bestuursrechtspraak 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285
De vraag of en zo ja, hoe intensief de bestuursrechter de evenredigheid van een overheidsbesluit toetst, is afhankelijk van veel factoren. Die toets verschilt van geval tot geval. Bij het toetsen aan het evenredigheidsbeginsel gaat de bestuursrechter onderscheid maken tussen de geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid van het aangevochten overheidsbesluit. Dit staat in een einduitspraak van 2 februari van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak. In deze zaak vroeg de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak eerder juridisch advies aan de staatsraden advocaat-generaal Wattel en Widdershoven over hoe intensief de bestuursrechter aan het evenredigheidsbeginsel moet toetsen. Zij kwamen in hun zogenoemde conclusie van 7 juli 2021 met een aantal aanbevelingen voor de bestuursrechter.
Read MoreRechtbank Rotterdam 19 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:330
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Hierbij heeft hij gedurende een langere periode en op grote schaal samen met anderen geldbedragen die -voornamelijk op grond van valse facturen- werden overgemaakt op rekeningen van zogenaamde geldezels, over welke rekeningen de verdachte en zijn medeverdachten de beschikking hadden weten te krijgen, witgewassen door met zijn gedragingen de herkomst en vindplaats van de geldbedragen te verhullen en door de uit misdrijf verkregen geldbedragen na storting contant op te nemen. Ook had hij geld voorhanden dat via Whatsapp-fraude afhandig was gemaakt.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 24 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:265
Dat bepaalde feiten en omstandigheden vragen oproepen, betekent niet dat daarmee wettig en overtuigend is bewezen dat tegenover de facturen van Naam 1 geen prestaties gestaan hebben. Verdachte en/of zijn medeverdachte hebben in ieder geval voor een deel van de feiten en omstandigheden bij de rechter-commissaris een verklaring gegeven op respectievelijk 18 december 2019 en 10 februari 2020. Daar heeft het Openbaar Ministerie bewust geen nader onderzoek naar gedaan.
Read MoreHet Haagse hof heeft in een drietal zaken over verzekeringsfraude uitspraak gedaan. De rechtbank heeft eerder de officier van justitie niet ontvankelijk verklaard in deze zaken. Het hof oordeelt dat in twee zaken vervolging heeft plaatsgevonden, zonder dat van opsporing sprake is geweest. In deze zaken is het voorbereidend onderzoek verricht door en in opdracht van verzekeringsmaatschappijen. Deze zijn tevens gedupeerde. Het hof verklaart in beide zaken de officier van justitie niet-ontvankelijk. In de derde zaak is wél sprake van een (gering) opsporingsonderzoek. Het hof verklaart de officier van justitie in deze zaak ontvankelijk.
Read MoreGerechtshof 's-Hertogenbosch 25 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:157
Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft bepaald dat een adviesbureau en zijn voormalige cliënt allebei even veel hebben bijgedragen aan de geleden schade als gevolg van het adviseren over en gebruikmaken van de zogenoemde Cyprusroute voor belastingontwijking.
Read More