February 02, 2022

Afdeling bestuursrechtspraak werkt evenredigheidsbeginsel verder uit

February 02, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Afdeling bestuursrechtspraak 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285

De vraag of en zo ja, hoe intensief de bestuursrechter de evenredigheid van een overheidsbesluit toetst, is afhankelijk van veel factoren. Die toets verschilt van geval tot geval. Bij het toetsen aan het evenredigheidsbeginsel gaat de bestuursrechter onderscheid maken tussen de geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid van het aangevochten overheidsbesluit. Dit staat in een einduitspraak van 2 februari van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak. In deze zaak vroeg de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak eerder juridisch advies aan de staatsraden advocaat-generaal Wattel en Widdershoven over hoe intensief de bestuursrechter aan het evenredigheidsbeginsel moet toetsen. Zij kwamen in hun zogenoemde conclusie van 7 juli 2021 met een aantal aanbevelingen voor de bestuursrechter.

February 02, 2022

Veroordeling medeplegen gewoontewitwassen: FIOD onderzoek n.a.v. aangifte door ING

February 02, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 19 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:330

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Hierbij heeft hij gedurende een langere periode en op grote schaal samen met anderen geldbedragen die -voornamelijk op grond van valse facturen- werden overgemaakt op rekeningen van zogenaamde geldezels, over welke rekeningen de verdachte en zijn medeverdachten de beschikking hadden weten te krijgen, witgewassen door met zijn gedragingen de herkomst en vindplaats van de geldbedragen te verhullen en door de uit misdrijf verkregen geldbedragen na storting contant op te nemen. Ook had hij geld voorhanden dat via Whatsapp-fraude afhandig was gemaakt.

January 31, 2022

Vrijspraak valsheid in geschrifte: Dat bepaalde feiten en omstandigheden vragen oproepen, betekent niet dat er geen prestaties hebben gestaan tegenover facturen

January 31, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:265

Dat bepaalde feiten en omstandigheden vragen oproepen, betekent niet dat daarmee wettig en overtuigend is bewezen dat tegenover de facturen van Naam 1 geen prestaties gestaan hebben. Verdachte en/of zijn medeverdachte hebben in ieder geval voor een deel van de feiten en omstandigheden bij de rechter-commissaris een verklaring gegeven op respectievelijk 18 december 2019 en 10 februari 2020. Daar heeft het Openbaar Ministerie bewust geen nader onderzoek naar gedaan.

January 28, 2022

Uitspraak in drietal verzekeringsfraudezaken over ontvankelijkheid OM

January 28, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Haagse hof heeft in een drietal zaken over verzekeringsfraude uitspraak gedaan. De rechtbank heeft eerder de officier van justitie niet ontvankelijk verklaard in deze zaken. Het hof oordeelt dat in twee zaken vervolging heeft plaatsgevonden, zonder dat van opsporing sprake is geweest. In deze zaken is het voorbereidend onderzoek verricht door en in opdracht van verzekeringsmaatschappijen. Deze zijn tevens gedupeerde. Het hof verklaart in beide zaken de officier van justitie niet-ontvankelijk. In de derde zaak is wél sprake van een (gering) opsporingsonderzoek. Het hof verklaart de officier van justitie in deze zaak ontvankelijk.

January 28, 2022

Adviesbureau en cliënt even verantwoordelijk voor geleden schade door Cyprusroute

January 28, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:157

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft bepaald dat een adviesbureau en zijn voormalige cliënt allebei even veel hebben bijgedragen aan de geleden schade als gevolg van het adviseren over en gebruikmaken van de zogenoemde Cyprusroute voor belastingontwijking.

January 27, 2022

2,5 jaar gevangenisstraf: geldkoerier verstopte ruim 1,2 miljoen euro in geheime ruimte auto

January 27, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 25 januari 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:210

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 36-jarige man uit Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij fungeerde als geldkoerier en werd in september aangehouden met een illegaal geldbedrag van ruim 1,2 miljoen euro. Bovendien was hij vlak voor zijn aanhouding betrokken bij andere illegale geldtransporten.

January 26, 2022

Onderzoek Dorado: veroordeling voor beleggingsfraude

January 26, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2022:85

De verdachte heeft twee vennootschappen opgericht waarmee het voor beleggers mogelijk werd gemaakt deel te nemen in de aankoop van grond waarop grootschalige zonneparken zouden worden gerealiseerd. In beide fondsen is een totaalbedrag van ruim € 1,1 miljoen ingelegd. Tot de aankoop van grond is het niet gekomen, terwijl bij beslaglegging op 16 augustus 2017 de bankrekening van één vennootschap vrijwel leeg was en op de andere rekening nog € 400.000 resteerde. De inleggers hebben tot op de dag van vandaag hun inleg niet terug gekregen; een bedrag van € 680.000 is verdampt.

January 25, 2022

Advies AG aan Hoge Raad: verschoningsrecht buitenlandse advocaten in dienstbetrekking werkzaam bij Shell mag niet afhankelijk worden gemaakt van naleving regelgeving van de NOvA

January 25, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 25 januari 2022, ECLI:NL:PHR:2022:62

De beslissing van de rechtbank, dat buitenlandse advocaten die in dienstbetrekking werkzaam zijn bij Shell in Nederland en die niet beschikken over een door Shell ondertekend professioneel statuut, zoals bedoeld in art. 5.12 Verordening op de advocatuur, geen verschoningsgerechtigden zijn in de zin van art. 218 Sv, kan niet in stand blijven omdat de rechtbank daarmee een onjuist toetsingskader heeft gehanteerd. Dat adviseert advocaat-generaal Spronken de Hoge Raad in haar conclusie.

January 25, 2022

HR: Valsheid in geschrifte ondanks dat verdachte na verzenden document heeft laten weten dat hij abusievelijk het verkeerde document had verzonden. Conclusie AG anders.

January 25, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 18 januari 2021, ECLI:NL:HR:2022:34

De verdachte is wegens opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis. De NVWA heeft bij een controle gevraagd of het bedrijf in kwestie steekproefsgewijs het kwikgehalte in partijen zwaardvis had getest. De verdachte ging ervan uit dat dat was gebeurd en heeft die vraag bevestigend beantwoord. Daarna is door de toezichthouder van de NVWA gevraagd om daarvoor bewijs op te sturen.

January 25, 2022

Veroordeling bedrijf voor handelen in strijd met verleende omgevingsvergunning of het handelen zonder de vereiste omgevingsvergunning

January 25, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 23 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4824

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het handelen in strijd met een verleende omgevingsvergunning en het handelen zonder de vereiste omgevingsvergunning/melding. Daarnaast heeft verdachte zich samen met medeverdacht bedrijf B.V. schuldig gemaakt aan het opmaken van valse begeleidingsbrieven. Gelet op de verklaringen was dit een gebruikelijke en bewuste gang van zaken binnen de bedrijven.

Actualiteiten