Hoge Raad 6 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1077
De Hoge Raad maakt enkele opmerkingen over de vraag of en zo ja, op welke wijze na een veroordeling wegens witwassen – waaronder hier ook begrepen gewoontewitwassen en eenvoudig witwassen – ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, zoals bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, kan plaatsvinden.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6840
Een vervolgingsbeslissing die niet strookt met de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) is geen reden voor niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging, nu de LHS geen recht is in de zin van artikel 79 RO.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 29 juni 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1866
In artikel 74 van de AWR is bepaald dat ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel op de voet van artikel 36e Sr niet mogelijk is ter zake van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten. Gevorderd wordt niet de door de betrokkene ontdoken accijns, maar de winst die hij op de sigarettenhandel heeft behaald. Hij heeft deze winst alleen kunnen maken omdat hij ten onrechte geen accijns heeft betaald over de sigaretten. Daarmee hangt die winst zo zeer samen met het niet betalen van accijns, die de fiscus kan naheffen, dat ontneming op grond van artikel 36e Sr buiten toepassing moet blijven.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6837, ECLI:NL:GHARL:2021:6836, ECLI:NL:GHARL:2021:6835
In navolging van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in een zaak tegen drie accountants van KPMG. De drie werden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De zaak is gerelateerd aan een omkopingszaak: Ballast Nedam heeft in het verleden buitenlandse ambtenaren in Saoedi-Arabië en Suriname omgekocht om zo grote projecten binnen te slepen. De betalingen zouden door Ballast Nedam zijn verhuld in de administratie. Het OM heeft in die zaak een schikking getroffen met Ballast Nedam.
Read MoreRechtbank Amsterdam 14 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3617
Kopers van een nieuwe Volkswagen, Audi, Seat en Škoda met zogenoemde ‘sjoemelsoftware’ hebben recht op een prijsverlaging van 3.000 euro, voor een tweedehands auto is dit 1.500 euro. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het geldt voor ongeveer 150.000 auto’s die consumenten kochten bij autodealers die stichting Car Claim heeft betrokken in de collectieve actie. Een koper mag verwachten dat de auto aan de regelgeving voldoet. Doet die dat niet dan is een auto minder waard dan de koopprijs.
Read MoreRechtbank Limburg 13 juli 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:5584
De rechtbank in Maastricht heeft vandaag een 43-jarige man vrijgesproken van schuld aan de dood van een bezoeker aan zijn geitenhouderij. Ook de officier van justitie en de advocaten van de man hadden om vrijspraak gevraagd.
Read MoreRechtbank Rotterdam 29 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:6098
In 2011 werd een opsporingsonderzoek, genaamd Paine, gestart. Dit onderzoek had onder meer betrekking op grootschalige handel in softdrugs, onder andere gepleegd in een chalet op recreatiepark naam recreatiepark te plaats 1. Een overgroot deel van de kavels op dit recreatiepark bleek eigendom te zijn van naam holding. De Holding bleek daarnaast ook eigenaar te zijn van andere recreatieterreinen/objecten. De oprichter van de Holding was naam medeverdachte 1. Het vermoeden is gerezen dat het door de Holding geïnvesteerde geld van criminele afkomst was, waarna op 15 februari 2013 een witwasonderzoek genaamd Amaril is gestart, dat heeft geleid tot onder andere de onderhavige strafzaak.
Read MoreRechtbank Overijssel 28 juni 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:2583
Een 65-jarige bestuurder van een stichting, die verzuimde tot het verrichten van onderhoud aan een monumentaal pand terwijl hij daarvoor verantwoordelijk was, krijgt geen straf opgelegd. De rechtbank oordeelt dat het bestraffen van de man geen redelijk doel dient, mede omdat de gemeente stappen ondernam om het pand van de monumentenlijst te halen. Daarnaast stak de man jarenlang tijd, geld en moeite in het pand om het te restaureren. Het is volgens de rechtbank niet alleen aan de man te wijten dat het Rijksmonument niet in stand gehouden kon worden.
Read MoreGerechtshof Den Haag 8 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1268
Het eventuele financiële voordeel dat een bedrijf verkregen heeft met de overtreding van de uitstootnormen voor schadelijke stoffen bij de productie van koolstofanoden wordt niet ontnomen. Het betreft een zaak tegen een bedrijf dat koolstofanoden produceert waarmee aluminium kan worden gemaakt. In de strafzaak is het bedrijf door de rechtbank Rotterdam veroordeeld wegens het overschrijden van de uitstootnormen van schadelijke stoffen voor het milieu die tijdens dat productieproces ontstaan.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 30 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2803
Verdachte en haar echtgenoot zijn, terwijl zij in staat van faillissement waren verklaard, een eigen onderneming gestart. Uit het dossier blijkt dat de onderneming aanzienlijke inkomsten heeft gegeneerd. Verdachte en haar echtgenoot hebben in plaats van dit geld aan de curator af te dragen, waarmee de curator hun schuldeisers kon betalen, ervoor gekozen om het geld te besteden aan online gokken, vakanties en luxe goederen.
Read More