Aandelenoverdracht: Verduistering of diefstal?

/

Rechtbank Noord-Nederland 10 juli 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2719

Slachtoffer (bedrijf) 1 was een vennootschap die zich richtte op het ondersteunen en begeleiden van mensen met een beperking. Tot 31 december 2015 werden de aandelen in deze vennootschap gehouden door de besloten vennootschap slachtoffer (bedrijf) 1. De aandelen in slachtoffer (bedrijf) 1 werden gehouden door bedrijf 2 en bedrijf 3 Deze beide vennootschappen vormden tevens het bestuur van slachtoffer (bedrijf) 1. Verdachte is bestuurder en aandeelhouder van bedrijf 3.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming Palminvest: vanwege vrijspraak door hof wordt niet-ontvankelijkheid ontnemingsvordering bevestigd

/

Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2430

Het openbaar ministerie heeft in eerste aanleg gevorderd dat aan de veroordeelde de verplichting zal worden opgelegd tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, geschat tot een bedrag van €150.082,00. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de advocaat-generaal de vordering gematigd tot een bedrag van €136.982,00.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling penningmeester voor verduistering: Samenloop vordering benadeelde partij in deze strafprocedure met een onherroepelijk civielrechtelijk vonnis

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 29 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2769

De verdachte fungeerde als penningmeester van een tennisvereniging. In een periode van ongeveer anderhalf jaar heeft hij een geldbedrag van €63.308,51 verduisterd door bedragen over te maken van de bankrekening van de tennisvereniging naar zijn eigen bankrekening. De verdachte heeft zijn handelen getracht te verhullen door andere namen dan de zijne op de rekeningafschriften te vermelden. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Palminvest: hof acht niet bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan (het feitelijk leiding geven aan) oplichting in vereniging en valsheid in geschrifte in vereniging en witwassen

/

Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2429

Aan de verdachte is onder feit 1 ten laste gelegd dat BV 1 meerdere personen heeft opgelicht, waaraan de verdachte samen met anderen feitelijk leiding heeft gegeven. Onder feit 2 is aan de verdachte ten laste gelegd dat BV 1 daarbij valsheid in geschrift heeft gepleegd, waaraan de verdachte samen met anderen feitelijk leiding heeft gegeven. Onder feit 3 is het witwassen ten laste gelegd van de opbrengst van die oplichtingen, althans een deel van de opbrengst.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Fiscale fraudezaak: Bewijsoverwegingen over feitelijk leidinggeven en opzet op het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting & (strafrechtelijke vervolging van) niet voldoen aan suppletieplicht

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2879

Het hof komt tot de conclusie dat de wetgever niet heeft (willen) voorzien in de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging van overtreding van artikel 10a van de AWR jo. artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. De suppletieplicht van de artikelen 10a van de AWR jo. 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is namelijk in strijd met het nemo-teneturbeginsel, oftewel het verbod van zelfincriminatie, zoals volgt uit artikel 6, tweede lid, van het EVRM en artikel 48, eerste lid, van het Handvest van de Grondrechten van Europese Unie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Afdeling over moment van geven cautie door toezichthouder

/

Raad van State 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2115

Deze zaak gaat over de vraag of aan appellante op 23 mei 2014 terecht een bestuurlijke boete van € 6.000,00 is opgelegd. Daarbij komt aan de orde of de cautie had moeten worden gegeven en zo ja, op welk moment en aan welke personen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Hoger beroep beleggingsfraude Centurion: van 3 jaar (wv 1 jaar vw) naar 4 jaar gevangenisstraf na OM-appel

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6350

Verdachte heeft langdurig als feitelijke leidinggevende gefunctioneerd van een op het eerste gezicht professioneel opererende rechtspersoon Centurion Vastgoed B.V. die zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting, bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft verdachte zich - al dan niet samen met anderen - schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

HR over bewijsvoering oplichting via Marktplaats

/

Hoge Raad 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1073

De verdachte is bij arrest wegens primair medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd, veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Beklag 552a Sv: Oplichting of diefstal? Revindicatiebevoegdheid van 3:86 lid 3 BW.

/

Rechtbank Den Haag 26 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7648

Niet ter discussie staat dat het horloge klager in eigendom toebehoorde voordat het horloge werd meegenomen. De vraag die voorligt is of bij het verlies van die eigendom sprake is geweest van diefstal (artikel 310 Sr) en/of oplichting (artikel 326 Sr) en vervolgens of klager de revindicatiebevoegdheid van artikel 3:86, derde lid, BW kan inroepen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Profijtontneming: Bij de toepassing van art. 36e, achtste lid (oud), Sr komen slechts de in rechte onherroepelijk toegekende vorderingen van benadeelde partijen in aanmerking

/

Gerechtshof Amsterdam 22 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1994

In de strafzaak tegen de veroordeelde is bewezen verklaard dat zij zich samen met de medeveroordeelde schuldig heeft gemaakt aan gekwalificeerde diefstal van een aanzienlijk aan benadeelde toebehorend geldbedrag. Benadeelde werkte als kok in het restaurant van de veroordeelde en hij heeft zijn salaris op zijn bankrekening ontvangen, maar had geen beschikking over zijn bankpas.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^